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2007年,男子忽悠诈骗从老人手中骗出10亿元,最后被判无期

过往烟窗

2022-06-30 12:00陕西

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“我们陈总就是一个业界神话,用最常规的办法创造了3.6亿元的销售奇迹,在金融危机的情况下仍增加了180%的利润!”这是在陈评公司的联欢会上会发生的一幕,每年他们都会召集所有的投资人开联欢会,在会上,他们会公布陈评的超高业绩,并鼓励投资人继续追加投资。陈评在南京是一个响当当的存在,名下有十几家公司,总资产达3亿多,还有关于蓄电池、硅晶体等的多个国家专利,是当地很多人心中真正的“企业家”。因为对他的信任,还有他许诺的24%的超高回报率,南京江苏等地3千多人连续向他投资了10个亿,其中绝大部分都是老人,老人拿出的都是自己的全部身家。

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可是如今这10个亿全都化为乌有,很多老人晚年得病都无钱医治,甚至还有一位老人拿的是儿子的救命钱出来投资,后来儿子病重,她举债十几万还是没能挽回儿子的生命。因为涉嫌集资诈骗被拘留之后,检察官也对这笔钱进行追查,他们联系了当地反洗钱中心合作调查,结果发现这个陈评竟有一百多个账户,几乎涉及市面上所有的银行。他们全力追查,但是怎么也查不出这10亿集资款全部的去向。陈评到底把钱用在了哪里,竟让检察官和反洗钱中心都查不出来?他又是如何骗取这些老人的信任的?

“当地人心中的神话”“陈评这个人很厉害,之前当公务员,现在来下海经商,这才几年就干的家大业大的,能力特别强。”“在我们当地人心中陈评才是真正的企业家,他名下十几家公司,而且做的都是国家高新技术产业,厉害的很呢。”这是在南京当地老年人的心中陈评的形象,他们一致认为陈评就是当地企业家的楷模,做高科技,家大业大很厉害。在表面上陈评是南京一家公司的总裁,同时名下还有十几家公司,在他的公司情况的介绍板面上,他的总资产达到三个多亿,同时有两家蓄电池工厂,产值年年达到亿元以上。就在07年,陈评开始对外发布投资信息。

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在对外的信息中,陈评这次要做的项目依然是高科技项目,如蓄电池,硅晶体,硅导体。陈评给投资人许诺的利息是24%,非常之高。为什么会有这么高的利息呢?陈评宣称他自己有国家专利,如将要投产的蓄电池项目,因为有国家专利,所以生产技术先进,毛利润就能达到30%,而且预估在三年之后,他们的产值就能达到3~6亿元。对于多晶硅项目也是如此,陈评宣称他有新的提炼方法,这个方法一旦实施,生产多晶硅的利润能达到成本的10倍。这个投资信息一经发出,在南京当地的老年人心中迅速掀起了巨大的波澜。大多数老年人看到这个项目都动心了,因为一是他们本来就信任陈评,觉得陈评是一个成功的企业家,二是在投资项目中陈评信誓旦旦的说他有国家专利,有这两点的保证,很多投资人都觉得这次是十拿九稳,肯定稳赚不赔,不投甚至还会觉得会不会,就错过了这次好机会。

于是很快,成百上千位老年人就争先恐后的来向陈评投钱,甚至还出现了排队交钱的现象。60多岁的老潘也看到了这个投资信息,也心动了。老潘经营了一个电子设备小作坊,这些年来赚的不多而且还很辛苦,最近老伴生病了,他感觉有些力不从心,所以需要多攒些钱为他们以后的老年生活做准备。“听他们宣传说陈评做的这些高科技产品都是可以用于军事的,订单多的很,核武器上面都能用,这是和国家合作肯定靠谱对吧?”带着这样的心理,老潘决定投钱,与他一样的,还有韩阿姨和王霞。

10亿巨额投资当然除此之外也有一些犹豫不定的人,为了更快的吸收存款进来,陈评就把这些老年人都邀请过来参观他的工厂。据这些老年人说,当时陈评带他们去参观了生产的工厂,里面一整套流程非常规范,有宿舍,有食堂,有生产的地方,机器设备什么很全面很完整。这下实地看完之后,他们更加相信陈评这个项目肯定靠谱,所以回去之后纷纷拿钱,准备来投资了。因为相信这个项目赚钱的空间很大,所以这些老年人拿出来的钱都不是小数目,投的都很多,老潘把家里的电子设备小作坊给卖了,连他们二老多年的积蓄也一起拿出来,总共投了350万,而王霞也是如此,她投了370多万,韩阿姨投了80多万。南京,江苏等地共有3000多位老人都向陈评这个项目投了钱,而总资产则达到了10亿。

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投钱进去之后,老人们就满心期待的等着分利息,刚开始的时候,陈评确实按规定的时间每年两次给他们分利息,慢慢的这些老年人就放心了,看到如此丰厚的利息,他们心里别提多高兴了,想着这次可是要赚大钱了。于是对陈评放心之后的他们后面连利息都不取了,直接放在里面跟着利滚利。而每年年底的时候,陈评为了与各位投资人拉近关系联络感情,都要举办一场联欢会,在联欢会上,主持人都要大声的宣读汇报陈评最近一年的风光,今年赚了多少个亿,创造了多少的销售奇迹。这些老年人实实在在的看到了那丰厚的利息,因此他们对主持人说的陈评创造的销售奇迹一点也不惊讶,反而更加佩服陈评。在一个个的歌舞节目中,在一次次的高昂喊话中,这些老年人完全陷入到了陈评编造的这个商业奇迹里面。

就这样过了三四年,到了2011年情况不对劲儿了,韩阿姨发现本来该到账的利息没有到账。她赶紧打电话给陈评问情况,陈评则一副见怪不怪云淡风轻的样子,说他现在人在国外,有大笔的资金在手里,只是兑换成人民币需要时间,等兑换过来马上就会给他们返还利息,一分都不会少。陈评还对韩阿姨说,明天才是利息的返还之日,还有时间,所以让她再等等。韩阿姨等到了明天,利息还是没有到,于是她再打电话给陈评,得到的同样是之前的说法,钱正在兑换,需要时间,于是这一拖就拖到了年底春节的时候。老潘等人也发现了该到账的利息没有到账,于是老潘韩阿姨王霞等人就一起去陈评的公司里面询问情况。

公司工作人员对他们说,陈评人在国外正在筹钱,资金非常充足,让他们放心再等等。不管这些老年人什么时候去,公司都是一样的说法,让他们继续等。越来越多的老年人意识到了不对劲儿,都过来陈评的公司讨要一个说法,结果得到的仍然是让他们再等等这样模棱两可的回答,这不得不引起了老年人的不满。这事情越闹越大,最后引起了南京警方的注意,2012年4月28日,陈评被南京警方刑事拘留。

被骗投资者竟反过来威胁检察官陈评被拘留之后,案件移交给了南京市人民检察院检察官余枫霜,余枫霜要对案件进行审查,之后对陈评提起公诉,而在审查的过程中,余枫霜震惊的发现案件越发复杂,背后的谜团错综复杂,陈评的项目水很深。据这些被骗老人们说,在2011年他们发现利息没有按时到账之后,都去找过陈评,而陈评之后为了应答所有人的疑问,专门开了一个视频会议。在视频中,陈评云淡风轻的告诉大家他在国外的钱很多,现在正在申请兑换成人民币,一兑换好,立马给大家发放利息,到时一分都不会少。光说你有钱大家都不会信,得有点实际的证据来,于是陈评又给大家展示了他在多家银行的大额存单,竟然有一张高达80亿的存单,还有一张5亿欧元的存单。

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这些存单一拿出来,老人们大都相信了陈评真的只是暂时的资金兑换除了问题,这么多资金,怎么会去觊觎他们拿点钱呢?而且陈评为了表示自己的项目运行良好没有一点问题,还把给大家的投资回报率提升到了36%。于是很多老人非但没有再催问陈评资金的问题,还往里继续投钱,总共投了9700多万。这些钱没有被用于项目,而是去填补陈评项目窟窿去了。余枫霜赶紧去银行查了这些存单,发现全都是人工合成的,都是假的。而陈评天天高歌做他那几亿的大项目,他的工厂在哪呢?里面是什么状况呢?

余枫霜一行人赶去了陈评公司和工厂,去了之后大吃一惊,什么工厂,啥都没有,就一个几块板子搭成的房子,旁边一堆荒草和黄土堆,里面除了墙什么设备都没有。他的蓄电池厂房已经都被抵押了,至于什么名下十几家公司,全部都是假的,都是皮包公司。而他对外宣传的利润能达到10倍,更是假的,余枫霜专门去了中国硅分业协会,他们看了陈评所谓的国家专利,发现这个专利根本没有任何技术性和先进性,更不可能达到10倍的利润了。而陈评的厂子到底生产什么呢?余枫霜调查发现陈评的项目正常运作的只有蓄电池和铬电池,而铬电池还是产业即将要淘汰的那种型号,至于蓄电池确实在生产,但是就是一个再一般不过的工厂,年均利润5%。

从这个工厂每年缴纳的税款上看,余枫霜推断它每年产值也就是几十万,多的时候几百万,达到1000万都是顶天了,他自己对外说的3到6个亿纯属瞎扯。随着调查的深入,余枫霜渐渐发现陈评这个案子的疑点太多,蓄电池工厂在正常生产,没有到要10亿资金来填补的地步,而他名下还有十几家皮包公司,吸收10亿资金他到底要用于什么?余枫霜决定一查到底,看看这些钱他都用于了什么地方。这时候,陈评的利害关系人坐不住了,本来他们应该是众矢之的,但是他们竟然想出了招数蛊惑被骗老人,和他们捆绑在了一起。他们和老人们宣称说陈评是商业方面非常厉害的人,现在只是因为资金出了问题,只要把陈评放出来,他一定有办法让项目正常启动,很快钱就赚了回来,只有这样才能弥补大家的损失。

经这些人一蛊惑,一些老人还真的信了,他们联合陈评家属一起向检察官申请要释放陈评。而还有一部分比较清醒的老人,他们已经识破了陈评的真面目,选择相信国家。这样被骗的老人就自然分成了两个阵营,一个是支持释放陈评的,他们被称为保陈派;令一个是相信政府的,他们被称为倒陈派。为了报复保陈派,倒陈派开始行动了,他们找了一群社会上的混混,想强制给保陈派一点教训,当街寻衅滋事,幸好当地警方迅速赶到,这才避免了这次的恶性事件的发生,不然这部分老人被殴打,后果不可想象。这次没有得逞,他们又换了招数,竟然公开威胁检察官。他们一群人乌泱泱的找余枫霜提交请愿书,要求释放陈评,在现场,一位中年妇女凶狠的瞪着余枫霜,威胁她:“你要是敢以非法集资来起诉陈评,我一定不会放过你!”那个眼神让余枫霜第一时间想到了自己的两个孩子,但是后面冷静下来之后,她选择坚持调查,这是这份职业赋予她的使命,她必须完成。

余枫霜联合反洗钱中心一起调查陈评账户里面的资金到底去了哪,他们发现和陈评有关的账户多达上百个,而且流水特别频繁,他们整个查了一遍,却没有发现有价值的线索。再三梳理之后,他们也只是发现了几个部分的去向,1.68亿被用于集团,3亿被用于还本付息,还有1.4亿进去了前妻的账户。陈评拒不交代自己集资账簿和集团账簿,这给他们调查带来了极大的阻碍。陈评前妻因为洗钱罪被判处7年有期徒刑,陈评本来应该被判死刑的,但是他真是运气好,在上诉期间,正好遇到了刑法修改,集资罪量刑最高由死刑降为无期,这样,陈评就被改判无期了。像这样骗取老人钱财的真是丧心病狂,很多老人拿出的都是自己的养老钱和为意外准备的救命钱,老潘说现在他们夫妻俩是一点钱都没了,根本不敢生病,生病已经和死亡划上等号了,而比老潘更惨的还有很多,有的老人因为得了癌症都无钱医治,有的则背负了一辈子的债务,不知什么什么时候是个头。

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