证券代码：001215 证券简称： 千味央厨 公告编号：2022-033
郑州千味央厨食品股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议时间：2022年6月24日（星期五）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月24日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋四楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长孙剑先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、会议出席情况
（1）总体出席情况
通过现场和网络投票的股东及代理人17名，代表股份56,616,316股，占公司有表决权股份总数的65.3539％。
其中：通过现场投票的股东1名，代表股份39,882,000股，占公司有表决权股份总数的46.0370％。通过网络投票的股东16名，代表股份16,734,316股，占公司有表决权股份总数的19.3169％。
（2）中小股东出席会议情况
通过现场和网络投票的中小股东及代理人14名，代表股份10,903,469股，占公司有表决权股份总数的12.5862％。
其中：通过现场投票的中小股东及代理人0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
通过网络投票的中小股东及代理人14名，代表股份10,903,469股，占公司有表决权股份总数的12.5862％。
8、公司全体董事、监事、董事会秘书及新一届董事、监事候选人出席了本次会议。其他高级管理人员（兼任董事）均已出席、列席了本次会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01选举孙剑先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
1.02选举白瑞女士为第三届董事会非独立董事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
1.03选举王植宾先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
1.04选举徐振江先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
1.05选举叶威先生为第三届董事会非独立董事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
2、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
2.01选举董彬女士为第三届董事会独立董事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
2.02选举韩风雷先生为第三届董事会独立董事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
2.03选举蒋辉先生为第三届董事会独立董事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01选举朱泓冰女士为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
3.02选举郭华伟先生为第三届监事会非职工代表监事
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
4、《关于第三届董事会董事薪酬方案的议案》
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
5、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
表决情况：
审议结果：上述议案经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的二分之一以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师彭勃、宁梦瑶出席了本次股东大会，进行视频方式见证并出具法律意见书，认为本公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人以及出席、列席本次股东大会会议人员的资格，表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、备查文件
1、2022年第一次临时股东大会决议；
2、关于郑州千味央厨食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2022年6月25日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-037
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月24日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下：
一、公司聘任高级管理人员情况
1、继续聘任白瑞女士为总经理。
2、继续聘任徐振江先生为副总经理兼董事会秘书。
3、继续聘任王植宾先生为副总经理兼财务总监。
董事会秘书徐振江先生的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
公司董事会秘书徐振江先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行上市公司董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。
上述高级管理人员的简历详见公司于2022年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。上述高级管理人员任期与第三届董事会任期一致。独立董事对聘任上述高级管理人员发表了同意的独立意见。
二、聘任内部审计负责人情况
公司董事会聘任朱泓冰女士担任公司内部审计负责人，负责公司内部审计工作，组织对公司内控制度的完善和实施、公司财务信息的真实完整性等情况进行检查监督，向公司审计委员会汇报工作，并对审计委员会负责，任期与第三届董事会任期一致。朱泓冰女士简历详见附件。
三、聘任证券事务代表情况
公司董事会聘任曹原春女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。曹原春女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。曹原春女士简历详见附件。
证券事务代表曹原春女士的办公地址及联系方式：
办公地址：河南省郑州高新区高新技术企业加速器产业园D9-3栋
邮政编码：450001
电话：0371-56978875
传真：0371-56978831
邮箱：zqb@qwyc.pro
四、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
董事会
2022年6月25日
附件：内部审计部门负责人及证券事务代表简历
1、朱泓冰，女，1967年2月出生。教育经历：1986年9月至1990年6月，郑州大学，本科学历；2000年10月至2002年4月，罗马尼亚布加勒斯特经济学院，国家公派访问学者；2003年9月至2002年5月，中国人民大学 ，EMBA；高级采购师。工作经历：1990年7月至1999年2月，历任河南开普集团有限公司宣传部干事、报纸杂志电视编辑、全资子公司副经理；1999年3月至2000年10月，任河南思念食品股份有限公司总经理办公室主任；2002年5月至2011年4月，历任郑州思念食品有限公司国际贸易部经理、北京分公司总经理、全国销售总监、采购总监；2011年5月至2013年1月，任河南瀚海置业有限公司运营总监；2013年2月至2019年11月，任河南合智置业有限公司项目总经理助理；2019年12月至2022年2月，任河南聚金商业运营有限公司副总经理；2022年4月至今，任公司审计总监。
朱泓冰女士与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
2、曹原春，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京交通大学，研究生学历，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格。2011年8月至2013年11月任河南威佳汽车贸易集团有限公司人力资源专员；2013年12月至今在本公司工作，现任董事会办公室经理兼证券事务代表。
曹原春女士与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、不是失信被执行人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定的任职条件。
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-034
郑州千味央厨食品股份有限公司
关于选举第三届监事会
职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司进行监事会换届选举工作。
公司于2022年6月24日召开了职工代表大会，经参会职工代表审议，民主选举田青女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。上述职工代表监事将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与非职工代表监事的任期一致。
上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关监事任职的资格和条件，并将按照有关规定行使职权。公司第三届监事会换届选举完成后，职工代表监事的比例不低于三分之一。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
监事会
2022年6月25日
附件：
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届监事会职工代表监事简历
田青，女，1984年11月出生。教育经历：2021年3月至今，郑州大学，本科在读；2017年9月至2020年1月，国家开放大学，专科。工作经历：2008年11月2011年4月，任视美文化传媒公司总经理秘书；2011年6月至2012年4月，郑州思念食品有限公司，任设备部经理助理； 2012年4月至今，历任郑州千味央厨食品股份有限公司人力资源部员工关系管理、行政部高级主管、证券部投资者关系管理、审计部审计督察。芜湖百福源食品有限公司、郑州四面河山餐饮管理有限公司、河南妙严茶业有限公司任监事。
截至公告日，田青女士未持有本公司股份，与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。田青女士不属于失信被执行人。
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-036
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月24日召开2022年第一次临时股东大会和职工代表大会选举产生了第三届监事会成员，为保证公司监事会持续有效开展工作，经全体新任监事一致同意，豁免本次监事会会议提前通知的时限规定，于6月24日召开第三届监事会第一次会议。
根据《公司章程》的规定，经全体监事一致同意推举监事朱泓冰女士召集并主持公司第三届监事会第一次会议。本次会议在公司四楼会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，第三届监事会成员一致推选朱泓冰女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一致。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
1、《第三届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司
监事会
2022年6月25日
证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2022-035
郑州千味央厨食品股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
郑州千味央厨食品股份有限公司（以下称“公司”）于2022年6月24日召开的2022年第一次临时股东大会选举产生了第三届董事会成员，为保证公司经营管理活动的持续有效开展，经全体新任董事一致同意，豁免本次董事会会议提前通知的时限规定，于6月24日召开第三届董事会第一次会议。
根据《公司章程》的规定，经全体董事一致同意推举董事徐振江先生召集并主持公司第三届董事会第一次会议。本次会议以现场结合通讯的形式召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。
本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议并投票表决，审议通过了如下议案：
1、《关于选举第三届董事会董事长的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律及相关规定，董事会同意选举孙剑先生为公司第三届董事会董事长，任期与第三届董事会任期一致。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
孙剑先生简历详见公司于2022年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
2、《关于选举第三届董事会专门委员会组成人员及召集人的议案》
根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，董事会同意选举各专门委员会新一届成员为：
1、审计委员会：韩风雷先生、蒋辉先生、王植宾先生，由韩风雷先生担任召集人；
2、薪酬与考核委员会：蒋辉先生、董彬女士、白瑞女士，由蒋辉先生担任召集人；
3、战略委员会：孙剑先生、白瑞女士、徐振江先生，由孙剑先生担任召集人；
4、提名委员会：蒋辉先生、董彬女士、孙剑先生，由蒋辉先生担任召集人。
以上董事会各专业委员会任期与第三届董事会任期一致。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
上述人员简历详见公司于2022年6月9日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-030）。
3、《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关法律及相关规定，董事会同意聘任白瑞女士为总经理、徐振江先生为副总经理兼董事会秘书、王植宾先生为副总经理兼财务总监、朱泓冰女士为内部审计总监、曹原春女士为证券事务代表，任期与第三届董事会任期一致。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
详细情况请见公司同日在在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》（公告编号：2022-037）。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
4、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等的规定，结合公司经营规模、实际情况等因素，并参照行业及地区薪酬水平，制定公司高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（1）公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司规定领取薪酬。
（2）公司高级管理人员薪酬按月发放，所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（3）公司高级管理人员因辞职、解聘等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
上述方案经董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
郑州千味央厨食品股份有限公司董事会
2022年6月25日