证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-037
江苏金智科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议时间：2022年6月24日下午15:00召开；
（2）网络投票时间：2022年6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（3）召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；
（4）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式；
（5）召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长贺安鹰先生；
（7）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表 10 名，代表有表决权股份155,614,049 股，占公司股权登记日有表决权股份总数 380,477,071 股（不含公司回购专用证券账户上已回购股份的数量，下同）的40.8997%，其中：出席现场投票的股东 10 人，代表有表决权的股份 155,614,049 股，占公司有表决权股份总数的40.8997%；通过网络投票的股东 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0 %。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共 2 人，代表有表决权股份 3,128,967 股，占公司有表决权股份总数的 0.8224%。
（2）公司全体董事（含本次董事候选人王大勇先生）、监事、高级管理人员均出席了本次会议，其中董事凌万水因疫情防控原因以通讯方式在线参加了本次会议，其他董事、监事、高级管理人员均现场参加了本次会议。
（3）公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议批准了以下议案：
1、审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，同意补选王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事，表决结果为：
同意股数 155,614,049 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 100% ；反对股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% ；弃权股数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0% 。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,128,967 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100% ；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0% ；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0% 。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所
2、负责人：毕利炜
3、见证律师：杭仁春、杨群
4、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、会议备查文件
1、经出席会议董事签字确认并加盖董事会印章的公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2022年6月24日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-038
江苏金智科技股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第三次会议通知于2022年6月20日以书面、邮件、电话的方式发出，于2022年6月24日下午16：00在南京市将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事凌万水以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于补选第八届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选王大勇先生为公司第八届董事会战略委员会委员。补选后，公司第八届董事会战略委员会组成为：贺安鹰（主任委员）、李扬、苏文兵、郭伟、王大勇。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》。
详细内容见刊登于2022年6月25日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。修订后的《江苏金智科技股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2022年7月11日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2022年第二次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议前述关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案。会议通知详见刊登于2022年6月25日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-039
江苏金智科技股份有限公司
关于变更公司经营范围及修改
公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月24日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》 。因公司业务发展需要，拟在公司经营范围中增加检验检测服务及低碳业务相关表述；同时，根据市场监督管理部门有关规定，在办理经营范围变更登记时需同步对原登记经营事项进行规范调整，并区分许可项目、一般项目列示。
为此，拟对《公司章程》第二章第十四条经营范围条款进行如下修订：
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
该议案尚需提交公司股东大会审议批准，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等企业变更登记手续。公司变更后的经营范围以市场监督管理机关最终核准的经营范围为准。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-040
江苏金智科技股份有限公司
关于召开2022年第二次临时
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第二次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于2022年7月11日下午15:00召开；
网络投票时间为：2022年7月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年7月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年7月5日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2022年7月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室
二、会议审议事项
以上议案已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，详见公司于2022年6月25日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告》。
以上议案为股东大会特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2022年7月7日9:00一12:00，14:00一17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在2022年7月7日17:00前送达或传真至公司证券投资部）。
4、注意事项
因疫情防控需要，请拟出席现场会议的股东及股东代理人及时关注国家和南京地区的疫情防控政策，确保本次参加现场会议符合疫情防控相关规定，并请做好往返途中的防疫措施。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205
传 真：025-52762929
地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
江苏金智科技股份有限公司
董事会
2022年6月24日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362090
2、投票简称：金智投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年7月11日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月11日上午9：15，结束时间为2022年7月11日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏金智科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会
股东参会登记表
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人签名（盖章）： 身份证或营业执照号码：
持股数量： 股东账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。
2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。