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今年上半年,杭州警方打掉银行卡、手机卡涉案团伙80余个,抓获嫌疑人1170余人

钱江晚报

2022-06-24 14:14浙江

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钱江晚报·小时新闻记者 边程壹 通讯员 傅宏波 金燕

今天(6月24日)下午2点,杭州公安举行全市公安机关“断卡”行动新闻通报会。

今年以来,杭州市公安机关把“断卡”工作作为打击治理电信网络诈骗违法犯罪、守护人民群众财产安全的重要举措,强势推进,迅速行动,在打击、治理、惩戒、宣防等方面采取多种措施,持续开展“断卡”行动。

2022年上半年,全市共打掉银行卡、手机卡涉案团伙80余个,破获案件数490余起,抓获嫌疑人1170余人,收缴银行卡610余张,收缴手机卡2200余张,有力打击了贩卖“两卡”嫌疑人的嚣张气焰。全市电信网络诈骗发案同比下降36%,案件损失同比下降27%。

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5月26日,杭州临平警方通过线索深挖,发现一个盘踞在乔司街道某出租房利用“猫池”(一种扩充电话通信带宽和目标对象装备的别称,可同步拨打大批量手机号码)设备涉嫌诈骗活动的团伙后,顺藤摸瓜,一举将该团伙窝点捣毁,现场抓获3人,查获手机卡500余张,“猫池”设备4台。

临平分局刑侦大队副大队长孙波说:“该团伙3月至今,通过非法收买公民信息,制作实名手机卡2000余张后,出售给上家,并由上家远程控制电脑进行违法犯罪活动,期间非法获利6万元。”

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另外,上城警方成功抓获一为境外诈骗份子“引流”团伙,拱墅警方一举端掉一POS机刷卡“跑分”团伙,萧山警方成功摧毁一个ATM机取现团伙。

其中值得一提的是,5月中旬,拱墅公安分局刑侦大队在开展电信网络诈骗案件研判工作中发现,丁某有通过POS机刷卡“跑分”洗钱的嫌疑,公安机关通过对相关线索进行深度研判后以王某为首的“跑分”团伙逐渐浮出水面。

为进一步扩大战果,专案组民警对涉案资金流水等进行了分析,明确了一盘踞在省内,流窜多地利用POS机“跑分”洗钱的诈骗团伙,并发现该团伙长期与境外诈骗分子有勾结,从事“跑分”业务,攫取非法巨额利益。

5月20日,拱墅公安分局在前期经营的基础上,制定周密抓捕方案,集结刑侦大队及相关派出所的30余名警力,开展集中收网行动,一举抓获了丁某、王某等8名团伙成员,现场缴获POS机15台,银行卡173张,串并全国数十起涉诈案件,涉案流水金额达600余万元。目前,8名犯罪嫌疑人均被依法采取强制措施,现案件正在进一步深挖中。

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“断卡”行动集中侦破了一批电信网络诈骗“两卡”违法犯罪案件,集中整治了开办贩卖手机卡、物联网卡、个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户,集中曝光了一批开办“两卡”较多的通讯运营商和银行网点,集中惩戒了一批涉“两卡”违法失信单位和人员,推动完善刑事、行政、民事、惩戒处理体系,有力遏制了杭州涉“两卡”违法犯罪活动。

同时,杭州市反诈联席办多次走访省通信管理局、人民银行杭州中心支行等部门,定期召开运营商、银行会议,专题研究部署涉案“两卡”治理工作,开展源头治理管控。抽调精干人员组建治理专班,3月启动涉案电话卡治理专项行动,5月启动涉案银行卡治理专项行动,由联席办牵头,对公安、市场监管、银行、运营商数据开展交叉核验。截至目前,三家运营商日均拦截疑似号码3700余个,日均拦截涉诈短信3.6万条。

杭州市公安局刑侦支队相关负责人王海燕介绍,下一步杭州警方将协同银行、运营商等部门打好“封堵管控”仗,从台前到台后全方位构筑防范堡垒。对涉案“两卡”较多的电信和银行营业网点线索,采取通报、约谈等手段推动限期整改;对问题突出的虚拟运营商、代理商和银行营业网点、支付机构等部门,按照“一案双查”制度,严肃追责问责,依法从重处罚。

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