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近年来
电信网络诈骗持续高发
还有很多人不经意间
帮助犯罪分子“洗白”
他们将自己的银行卡、电话卡
出售给诈骗团伙提供结算便利
让被害人的资金无法追回
因此断卡行动
等于给诈骗团伙“断奶”
先来看个案例吧~
基本案情
2021年7月，被告人陈某明知他人利用信息网络实施犯罪，至中国农业银行青浦某支行，为自己名下的某家具用品有限公司开立单位银行结算账户，后将该结算账户配套材料（包括银行卡、法人章、营业执照、U盾等）提供给他人使用。
经查证，被害人邹某等10人被电信网络诈骗后，将91万余元人民币转入陈某某名下的中国农业银行卡内。
2021年8月，被告人陈某被抓获到案后如实供述了上述事实。2021年11月，陈某自愿补偿被骗人员共计5.5万余元。
2021年10月，陈某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪一案移送至青浦区检察院审查起诉。
什么是“帮信罪”
《中华人民共和国刑法》第二百八十七条第二款规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节较重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
帮信案的犯罪嫌疑人
多是通过网络平台上的
“兼职”“做任务”信息
被一些蝇头小利所诱惑
开通多张银行卡卖给诈骗集团
帮助将赃款洗白
还增大了案件和资金的追查难度
检察机关履职过程
在审查起诉过程中，检察官及时与被告人及其辩护人沟通，充分释法说理，促成陈某补偿部分被骗人员损失共计5.5万余元。
2021年11月，青浦区检察院以帮助信息网络犯罪活动罪对陈某提起公诉。在法院审理过程中，陈某预缴罚金人民币1.1万元。
2021年12月，青浦区人民法院采纳青浦区检察院量刑建议，以被告人陈某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万一千元。被告人陈某未上诉，判决已生效。
检察官提醒
1
一定要保管好自己的手机卡、银行卡、网银U盾等个人账户，决不能贩卖、出借，一旦丢失要立即挂失。
2
发现自己的银行卡账户有莫名的大额资金转账等犯罪线索时，应当立即向公安机关报案。
来源：青浦检察
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