证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-033
江苏金智科技股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2022年6月6日以书面、邮件、电话的方式发出，于2022年6月7日上午10：00在南京市将军大道100号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事8名，全体董事均亲自出席了本次会议，其中董事凌万水、独立董事李扬、苏文兵、杨登峰以通讯表决方式出席会议，其他董事均以现场方式出席会议。董事长贺安鹰先生主持了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》。
鉴于公司原董事吕云松先生因工作调整原因辞去公司董事职务，董事会现提名王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。详细内容见刊登于2022年6月8日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。
董事会决定于2022年6月24日下午15：00在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会，同时提供网络投票方式，审议前述关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案。会议通知详见刊登于2022年6月8日《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《江苏金智科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-034
江苏金智科技股份有限公司
关于董事辞职及补选董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏金智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》。现将有关情况公告如下：
一、关于董事辞职的情况
近日，公司董事会收到原董事吕云松先生提交的书面辞职报告。因工作调整原因，吕云松先生申请辞去公司董事职务，一并辞去公司董事会战略委员会委员职务。辞职后，吕云松先生将继续担任公司控股子公司江苏东大金智信息系统有限公司总经理、上海东大金智信息系统有限公司执行董事等职务。截至本公告日，吕云松先生未持有公司股份。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，吕云松先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对吕云松先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心的感谢！
二、关于补选董事的情况
2022年6月7日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，经公司股东北京新火企业管理中心（有限合伙）推荐，经公司董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名王大勇先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止（王大勇先生简历附后）。
王大勇先生补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对本次补选董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二次会议决议；
2、独立董事关于补选公司第八届董事会非独立董事的独立意见。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件：王大勇先生简历
王大勇先生 56岁，中国国籍，香港永久居留权，毕业于南京大学，持有经济学学士学位，并持有中国社会科学院研究生院财贸经济学硕士学位（主修货币银行学）及吉林大学商学院经济学博士学位。王大勇先生早年供职于中国农垦集团总公司，后历任中国煤炭暨焦炭投资基金董事总经理、国华集团控股有限公司（股份代号：00370.HK）执行董事兼行政总裁、金山能源集团有限公司（股份代号：00663.HK）执行董事兼行政总裁、八零八八投资控股有限公司（股份代号：08088.HK）执行董事、汇力资源（集团）有限公司（股份代号：01303.HK）执行董事兼主席、北京金沙江智慧农业科技有限公司董事长、香港亚投金融集团有限公司联席主席、金沙江资本有限公司联席主席、中润资源投资股份有限公司（股票代码：000506.SZ）董事，现任北京金沙江弘禹私募基金管理有限公司董事长、香港能源矿产与大宗商品联合会副会长、新富丰有限公司董事总经理、伯禹生物科技（深圳）有限公司执行董事、江苏舜世私募基金管理有限公司董事、北京金沙江智慧农业科技有限公司董事、御露堂健康科技（北京）有限公司董事、前海国健华烟科技（深圳）有限公司董事。
截止本披露日，其不持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在不得提名为董事的情形，符合法律法规、深圳证券交易所相关规定和公司章程等规定的任职要求。
证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2022-035
江苏金智科技股份有限公司
关于召开2022年
第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司2022年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间：现场会议于2022年6月24日下午15:00召开；
网络投票时间为：2022年6月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2022年6月20日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于2022年6月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的律师
8、会议地点：现场会议的地点为南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室
二、会议审议事项
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
以上议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，详见公司于2022年6月8日在《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《江苏金智科技股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告》、《江苏金智科技股份有限公司关于董事辞职及补选董事的公告》。
股东大会对以上议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2022年第一次临时股东大会决议公告中单独列示。
三、出席现场会议的登记方法
1、登记时间：2022年6月22日9:00一12:00，14:00一17:00
2、登记地点：南京市江宁经济开发区将军大道100号 江苏金智科技股份有限公司证券投资部。
3、登记方式：
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证和单位股票账户卡办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（盖公章）、本人身份证、授权委托书和单位股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真应包括上述内容的文件资料（传真或信函须在2022年6月22日17:00前送达或传真至公司证券投资部）。
4、注意事项
因疫情防控需要，请拟出席现场会议的股东及股东代理人及时关注国家和南京地区的疫情防控政策，确保本次参加现场会议符合疫情防控相关规定，并请做好往返途中的防疫措施。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
五、其他事项：
1、会议联系人：李剑、李瑾
联系电话：025-52762230，025-52762205
传 真：025-52762929
地 址：南京市江宁经济开发区将军大道100号（邮编211100）
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2022年6月7日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362090
2、投票简称：金智投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表如下：
（2）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9：15，结束时间为2022年6月24日下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
江苏金智科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会
股东参会登记表
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人（单位）出席江苏金智科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使表决权。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
委托人签名（盖章）： 身份证或营业执照号码：
持股数量： 股东账户：
受托人签名： 身份证号码：
委托权限： 委托日期：
注：1、上述审议事项，委托人可在表决意见/投票数内作出表决指示；如果委托人不作具体指示，视为受托人可以按自己意思表决。
2、以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。