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近日，尧都区公安局经过缜密侦查，集中收网，成功打掉一个涉嫌电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人10名，洗钱团伙为境外诈骗分子收款、转账、取钱，涉案金额387万余元。
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今年4月21日，该局网警大队工作中排查涉电信网络诈骗案件线索，顺线侦查发现，嫌疑人张某（尧都区人）的银行卡涉嫌一起在侦的电信网络诈骗案件，其个人身份办理的银行卡被转入20万元，后在辖区某银行网点的柜台和ATM机上取走。
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办案民警调取相关资料，对该案被骗的资金洗白过程进行深入分析研判，同时加大串并案侦查力度，排查涉案关联人员，梳理出一个分层级、有组织、分工明确的涉电诈洗钱团伙。经过进一步的侦查摸排，民警发现该团伙以张某某为首、发展人员分为三个层级，他们以闫某某（尧都区人）在段店乡一个宴会厅为据点，为境外诈骗分子进行洗钱，帮助实施电信网络诈骗。
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掌握涉案人员的情况后，网警大队立即成立抓捕组，展开收网行动，先后抓获张某某、闫某、闫某某、乔某、彭某某、许某某、张某、李某某等8名嫌疑人。4月26日，抓捕组联合黑龙江警方抓获嫌疑人杨某某、高某某。
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经查，张某某（临汾洪洞人，系该团伙骨干分子）负责与境外诈骗分子网上进行“业务”联系，闫某某提供场地，闫某负责操作收款、转账，并向提供银行卡人员支付费用，张某某给下线人员乔某安排洗钱任务，乔某联系下线的其他6名嫌疑人，收集到银行卡后，用于给境外诈骗分子的电信网络诈骗活动提供收款、转账和取现，部分被骗资金通过银行卡再进行分流，取现的资金转交给张某某，由张某某再转给境外诈骗分子。
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据了解，该犯罪团伙上下线之间多为同学、朋友关系，相互之间熟悉，团伙成员每提供1张银行卡获利200至300元，并以收款、转账和取现的金额多少按比例提取佣金。据统计，该团伙成员的银行卡涉及多个省市的10余起电信网络诈骗案件，涉案金额达387万元。
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目前，涉案的10名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦查审理中。
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民警提示：现如今，电信网络诈骗日益呈现专业化分工趋势，诈骗分子隐藏得越来越深。电信网络诈骗案件中，银行卡作为诈骗分子进行洗钱活动的工具，他们勾连人员，将赃款打散、分流转向多个二级卡，再拆分至更多的三级卡或进行提现，提供银行卡的人员、负责取钱的“车手”“马仔”等，已涉嫌犯罪，成为整个电信诈骗链条上的“帮凶”。
近年来，电信网络犯罪频发高发，已成为严重影响人民群众安全感、幸福感的社会“公害”之一，人民群众深恶痛绝。所谓“两卡”，是指银行卡、电话卡及物联网卡、对公银行账户及结算卡、收付款二维码等。为了蝇头小利，把“两卡”出租、出借、出售给他人，被用于电信网络诈骗的，将承担相应的法律责任。希望广大群众增强法律意识，远离“两卡”犯罪，拒绝成为“工具人”。
来源：尧都公安
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