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北交所首个!千金藤素龙头股生物谷实控人被立案调查 曾2日涨70%

黑池财经

2022-05-25 17:27河北

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北交所首个立案调查!“千金藤素”概念股生物谷实控人因“花式”挪用公司数亿资金被查。

据悉,生物谷此次被查具体对象为其控股股东深圳市金沙江投资有限公司(以下简称“金沙江投资”)及实控人林艳和,主要原因则是涉嫌信息披露违法违规,如仍待归还的2.77亿理财投资委托方不具备接受委托理财资质,公司也没有按照相关规定及时履行信息披露义务等。

值得一提的是,最近市场热炒千金藤素概念股,作为被炒作的龙头股,生物谷上周经历了连续飙涨的过程,5月以来累计涨23.41%,在北交所排名第二,不过,截至5月25日收盘,生物谷暂报9.35元/股,较5月17日的最高点15.9元/股,短短7个交易日跌超43%。

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控股股东“花式”挪用2.77亿资金

据悉,生物谷主要从事现代中药研究、生产、销售的高科技制药企业,主导产品为灯盏生脉胶囊和灯盏细辛注射液等灯盏花系列药品,其是云南省首家登陆北交所的上市公司,而值得注意的是,北交所开市半年多此前还未有公司收到立案调查,生物谷也算是创造了历史。

事实上,在此之前,生物谷已经两度被监管层责令改正,还曾在最近一个月内被北交所三度问询,主要就是因为控股股东金沙江投资及实控人林艳和违法违规占用上市公司资金。

具体来看,据其4月29日的公告显示,金沙江投资一方面通过生物谷向第三方机构背书银行承兑汇票的方式,累计占用上市公司资金7,876.44 万元,目前已经全部归还;另一方面通过生物谷委托第三方理财的方式累计占用上市公司资金2.77亿元。

2.77亿资金中,委托银丰泰基金管理有限公司理财资金2.65亿元,委托国深融资租赁(云南)理财资金1200万元,但值得注意的是,上述两家公司实际上都不具备接受委托理财的资质。

而银丰泰基金借钱给金沙江、生物谷通过银丰泰公司委托理财,时间高度重合,经其自查自纠及大股东陈述,以上资金“委托”出去之后,实际上正是流向了金沙江投资,用于后者其他产业经营及归还债务。

值得一提的是,2.77亿资金至今未归还,而这也让生物谷吃尽了苦头,据生物谷2021年年报显示,其账上资金还有3.14亿元,连续挪用之后到2022年一季报只剩下1.39亿元。

承诺6月底前归还,却还要收购更多股权

而控股股东和实控人如此大额的资金挪用能够实现,主要在于生物谷公司治理方面存在重大漏洞。

此前,生物谷虽然就委托理财一事召开了几次董事会及股东大会,并审议通过了相关文件,但并没有按照相关规定及时履行信息披露义务;

另外,在风险评估上,生物谷方面在2021年及2022年购买理财产品时,根据委托协议约定判断上述理财产品为低风险理财产品,但后续,保荐机构及会计师认为上述投资理财风险较高,要求公司必须尽早赎回,在与银丰泰、国深融沟通赎回时,上述理财出现了赎回延期的情况。

现如今,生物谷控股股东金沙江投资及实际控制人林艳和表示,将统筹金沙江持有资产及债务情况,尽快制定还款计划,承诺于2022年6月30日前归还占用资金,但从金沙江目前的资产状况来看情况并不是很乐观。

据此前生物谷披露,公司实际控制人、股东林艳和质押生物谷股票2155万股,占公司总股本的16.84%,占其持有生物谷股份的100%;控股股东金沙江质押生物谷股票1829万股,占公司总股本的14.29%,占其持有生物谷股份的 60.97%。

上述股份均质押给金沙江第二大股东海国新动能,原因是海国新动能与林艳和签订协议,约定由林艳和受让其持有的27.52%金沙江股权,为保证股权转让价款如期支付,要求林艳和及金沙江质押其持有的生物谷股权。

本来就有2.77亿挪用资金待偿,为何此时林艳和还要收购更多股权?对此,5月11日,北交所又发出问询函,要求生物谷说明在金沙江尚未偿还资金占用款、林艳和提供连带责任担保的情况下,林艳和受让海国新动能持有金沙江27.52%股权的原因及合理性等问题。

股价曾两天暴涨70%,如今又跌超43%

生物谷此前刚刚发布了登陆北交所后的首份“成绩单”,财报显示,生物谷2021年实现归属净利润8349万元,扣非净利润4707万元,不过这两个数据在今年第一季度分别变成了-34.67万元以及-779万元。

不过,本月以来,因具备生产千金藤素片的设备和技术条件,生物谷迎来两个30CM涨停,两天暴涨70%。

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而值得注意的是,生物谷于2002年11月16日取得千金藤素片(国药准字Z20026799)的注册批件,并于2004年4月生产销售,该产品每片重0.05g(含千金藤素20mg),功能主治为清热凉血,用于治疗肿瘤病人因放化疗引起的白细胞减少症,不过因公司专注于灯盏花系列产品,2004年后未再继续生产千金藤素片。

生物谷曾公告称公司虽具备生产设备和技术,且获得该药品的再注册件,但由于近两年未生产销售该产品,恢复生产时需经现场审核合格后才能上市销售。

这也使得生物谷的股价大幅回调,从5月17日的最高点15.9一路跌至5月25日的9.35元/股,短短7个交易日跌超43%,被打回原形。

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