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涉案600余万元!淮安警方打掉一流动“跑分”洗钱犯罪团伙!

淮安零距离网

2022-05-22 16:06江苏

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为了招募“卡农”,不惜拿出高额分成当作诱饵;为了躲避警方侦查,每次选择不同的“黑车”在乡间隐蔽小路兜圈;为了抹去痕迹,选择现金消费……近日,淮安市公安局清江浦分局经过缜密侦查,一举摧毁了一个利用“黑车”流动“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人9名,涉案600余万元。目前,该案已侦查终结,屈某、孙某等9名涉案嫌疑人已被检察机关提起公诉。

异常流水 揪出多人“跑分”团伙

2021年8、9月期间,国家反诈大数据平台连续向清江浦分局下发多名本地人员银行卡涉诈线索。线索下发后,分局高度重视,迅速安排精干警力对涉案卡主名单开展研判甄别。经过信息流、资金流分析,民警发现涉案一级卡主孙某的账户在9月初突然陆续有全国范围50多笔资金进出,合计金额70余万元,流水十分异常。

“正常流水是不可能同时段50多笔资金进出的,这很可能是跑分团伙的洗钱行为。”闸北派出所副所长尹伟根据对孙某异常流水的分析研判,判定孙某系帮助诈骗犯罪团伙进行洗钱的“跑分”人员。清江浦警方通过信息研判,掌握了孙某的行动轨迹,并于9月17日将其在家中抓获。

审讯期间,办案民警对孙某的手机进行数据研判,发现孙某与王某联系密切。原来,孙某是由王某介绍,参与洗钱。抓获了王某后,办案民警发现在聊天软件上,王某和屈某、史某资金往来异常,同时还发现他们三人经常在宿迁市某地集合。为了不打草惊蛇,办案民警迅速侦查,连夜赶赴宿迁市,将屈某、史某抓获。

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跑分犯罪团伙成员被抓获时的场景。

3000分钟核查电话,固定跑分团伙犯罪证据

嫌疑人到案后,态度十分消极,并不配合调查工作。办案人员迅速调整审讯策略,从孙某名下银行卡流水为突破口,固证瓦解嫌疑人心理防线。

“我被骗的时候,觉得非常丢人而且也就几百块钱,所以也就没有报警。”被骗的王女士在接到办案民警的电话调查时,无奈地说道。在核查过程中,办案人员发现有的受害人因觉得案值小、被骗丢人,避而不谈自己被骗的经历,甚至有的受害人因有过被骗经历,对核查人员“小心谨慎”。在核查人员的努力劝说下,大部分受害人都选择拿起法律的武器报警求助。

经过核查人员累计拨打3000分钟电话,核查人次超过500人的缜密核查,在大量核查证据、电子勘验数据、聊天记录等有力证据面前,9名嫌疑人终于供述了为电信诈骗提供多种银行卡获取佣金的犯罪事实。

经审讯,屈某交代,自己是通过境外一款聊天软件跟一名昵称为“飞翔”的人联系,承接诈骗窝点的资金转移业务,并收取一定的跑分资金提成,史某则是“飞翔”安排的操作手。线下团伙分工中,由屈某招募“卡农”,“卡农”提供银行卡号和身份信息,“飞翔”会将钱转到这些“卡农”账户里,再由史某操作“跑分”。而屈某为了躺赚“发财”,不惜拿出70%跑分提成的“高薪”,以人传人的方式招募更多的“工具人”帮助洗钱,目前已经招募了7名“卡农”一起“跑分”。随着屈某的落网,淮安和宿迁两地的其他人员也相继被抓。

为躲侦查,跑分团伙“煞费苦心”

“跑分团伙通常都有三人以上,一人负责操作,两人以上负责卡内资金安全,而且这些团伙很难抓到现行。抓到一个人,能否审开是关键,争取挖出整个团伙。”闸北派出所副所长尹伟说。那他们又是如何进行操作洗钱的呢?

带着这个疑问,办案人员对屈某又进行了细致审问。原来,屈某为了躲避警方的侦查,想到了一则“一箭三雕”的锦囊妙计。每次“跑分”,屈某都会租赁一辆没有登记信息的黑车作为交通工具,以此躲避警方对车辆的信息核实,为了躲避警方的侦查,屈某还安排司机围绕郊区周边无规则行驶,供史某安心进行“洗钱”工作。为了抹去证据,每次“团伙”集中见面时,都由屈某统一安排饮食,而屈某只使用现金进行消费,甚至连“卡农”结账,大部分情况下也都是使用现金当天付清。

为了招募“卡农”,不惜拿出高额分成当作诱饵;为了躲避警方侦查,每次选择不同的“黑车”在乡间隐蔽小路兜圈;为了抹去痕迹,选择现金消费……近日,淮安市公安局清江浦分局经过缜密侦查,一举摧毁了一个利用“黑车”流动“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人9名,涉案600余万元。目前,该案已侦查终结,屈某、孙某等9名涉案嫌疑人已被检察机关提起公诉。

异常流水 揪出多人“跑分”团伙

2021年8、9月期间,国家反诈大数据平台连续向清江浦分局下发多名本地人员银行卡涉诈线索。线索下发后,分局高度重视,迅速安排精干警力对涉案卡主名单开展研判甄别。经过信息流、资金流分析,民警发现涉案一级卡主孙某的账户在9月初突然陆续有全国范围50多笔资金进出,合计金额70余万元,流水十分异常。

“正常流水是不可能同时段50多笔资金进出的,这很可能是跑分团伙的洗钱行为。”闸北派出所副所长尹伟根据对孙某异常流水的分析研判,判定孙某系帮助诈骗犯罪团伙进行洗钱的“跑分”人员。清江浦警方通过信息研判,掌握了孙某的行动轨迹,并于9月17日将其在家中抓获。

审讯期间,办案民警对孙某的手机进行数据研判,发现孙某与王某联系密切。原来,孙某是由王某介绍,参与洗钱。抓获了王某后,办案民警发现在聊天软件上,王某和屈某、史某资金往来异常,同时还发现他们三人经常在宿迁市某地集合。为了不打草惊蛇,办案民警迅速侦查,连夜赶赴宿迁市,将屈某、史某抓获。

跑分犯罪团伙成员被抓获时的场景。

3000分钟核查电话,固定跑分团伙犯罪证据

嫌疑人到案后,态度十分消极,并不配合调查工作。办案人员迅速调整审讯策略,从孙某名下银行卡流水为突破口,固证瓦解嫌疑人心理防线。

“我被骗的时候,觉得非常丢人而且也就几百块钱,所以也就没有报警。”被骗的王女士在接到办案民警的电话调查时,无奈地说道。在核查过程中,办案人员发现有的受害人因觉得案值小、被骗丢人,避而不谈自己被骗的经历,甚至有的受害人因有过被骗经历,对核查人员“小心谨慎”。在核查人员的努力劝说下,大部分受害人都选择拿起法律的武器报警求助。

经过核查人员累计拨打3000分钟电话,核查人次超过500人的缜密核查,在大量核查证据、电子勘验数据、聊天记录等有力证据面前,9名嫌疑人终于供述了为电信诈骗提供多种银行卡获取佣金的犯罪事实。

经审讯,屈某交代,自己是通过境外一款聊天软件跟一名昵称为“飞翔”的人联系,承接诈骗窝点的资金转移业务,并收取一定的跑分资金提成,史某则是“飞翔”安排的操作手。线下团伙分工中,由屈某招募“卡农”,“卡农”提供银行卡号和身份信息,“飞翔”会将钱转到这些“卡农”账户里,再由史某操作“跑分”。而屈某为了躺赚“发财”,不惜拿出70%跑分提成的“高薪”,以人传人的方式招募更多的“工具人”帮助洗钱,目前已经招募了7名“卡农”一起“跑分”。随着屈某的落网,淮安和宿迁两地的其他人员也相继被抓。

为躲侦查,跑分团伙“煞费苦心”

“跑分团伙通常都有三人以上,一人负责操作,两人以上负责卡内资金安全,而且这些团伙很难抓到现行。抓到一个人,能否审开是关键,争取挖出整个团伙。”闸北派出所副所长尹伟说。那他们又是如何进行操作洗钱的呢?

带着这个疑问,办案人员对屈某又进行了细致审问。原来,屈某为了躲避警方的侦查,想到了一则“一箭三雕”的锦囊妙计。每次“跑分”,屈某都会租赁一辆没有登记信息的黑车作为交通工具,以此躲避警方对车辆的信息核实,为了躲避警方的侦查,屈某还安排司机围绕郊区周边无规则行驶,供史某安心进行“洗钱”工作。为了抹去证据,每次“团伙”集中见面时,都由屈某统一安排饮食,而屈某只使用现金进行消费,甚至连“卡农”结账,大部分情况下也都是使用现金当天付清。

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