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哈市警方揭秘虚假货币传销的典型模式

李旭反传防骗

2022-05-20 20:50山西

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随着比特币等虚拟货币越来越受到关注,一些不法分子也将 " 毒手 " 伸向了虚拟货币领域。近年来虚拟货币传销类犯罪规模大、受害人众多、涉案资金多,对社会和金融秩序稳定带来严重危害。哈市警方揭秘虚拟货币传销的典型模式,提醒市民不要入局。

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交易所模式

交易所模式以 " 公链 " 概念为幌子,高额的持币生息收益为诱饵,吸引投资人开设高额账户,利用高比例的推广收益,诱导投资人发展线下,建立层级,参与传销而不自觉。通常会以黑客攻击、发型新代币结算等方式软跑路。

钱包模式

通过发行各种空气币、山寨币,开发自己的公链项目,打造自己的钱包、交易平台、APP,包装成 " 去中心化 " 的中心化项目,平台代币的发行、交易平台上虚拟货币价格的变化等,都是项目方后台控制调节的。

虚假 " 智能合约 " 模式

犯罪团伙打着 " 智能合约 " 的名义,开发所谓的 " 去中心化金融理财游戏 ",能以小博大、获得高额收益,但实际上,平台上所有的充值、返利、提币等业务,都由犯罪团伙在后台操作。

云矿机模式

云矿机模式只需购买或租赁平台的虚拟矿机,通过发展下线来提高用户等级,下线越多,获得的奖励就越多,诱导投资人入局,项目的结局无疑都是崩盘、收割。

短视频模式

不同等级的用户,通过点击观看短视频软件的广告来获取不同的收益,等级越高,收益比例越高,想要提高会员等级,则需要在指定的交易所,购买平台代币,或者邀请下线,发展下线越多,下线收益越高,提成收益越高,实际上,这就是披着刷短视频赚收益外衣的拉人头模式。

据警方介绍,虚拟货币传销通常具备以下特征:

1. 利用区块链的噱头来包装和炒作,从而诱骗投资者。

2. 交纳一定数额的虚拟货币作为入门费。

3. 犯罪组织化、专业化、隐蔽化。

4. 拉人头模式层级深,采用层级团队计酬。

5. 发展速度快,可复制性强。

市民投资创业一定要提高警惕,发现可疑,可向公安局举报。

[此文来源:哈尔滨 记者 王骁 实习生 刘梦琦,版权说明:以上文字及图片来源于网络,仅供学习和交流使用,不具有任何商业用途,其目的在于传递更多的信息,并不代表本平台赞同其观点。版权归原作者所有,如涉版权或来源标注有误,请及时和我们取得联系,我们将迅速处理,谢谢!]

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