三亚警方打掉一个特大涉电诈洗钱团伙
涉案金额2.7亿余元
为贯彻落实省公安厅打击治理电信网络新型违法犯罪的工作部署，结合“净网2022”专项行动，近日，三亚市公安局天涯分局成功打掉一个特大涉电信网络诈骗洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人15名，核破全国电信网络诈骗案件50余起，涉案金额达2.7亿余元。
民警抓获犯罪嫌疑人朱某雄。图片来源：三亚警方
犯罪嫌疑人蔡某军指认作案车辆、银行卡等相关工具。图片来源：三亚警方
犯罪嫌疑人李某能、莫某楷指认作案车辆、银行卡。图片来源：三亚警方
据悉，3月18日，事主陈某收到一封“贝米钱包”资产清退邮件，因此前陈某曾在该平台进行过投资，并未多想，随即便按照自称“工作人员”的要求，通过微信扫码支付资产清退前的手续费83549元。事后，陈某怀疑被诈骗，遂于当日到天涯分局报警求助。接报后，天涯分局合成作战中心立即展开调查。
民警抓获犯罪嫌疑人李某、吴某硕。图片来源：三亚警方
经调取相关资料、分析研判，事主陈某被骗的资金在洗白过程中，极有可能是一个有组织的、分工明确的涉电诈洗钱团伙所为。
民警抓获犯罪嫌疑人林某蓉（左二）。图片来源：三亚警方
经过进一步的侦查摸排，民警发现该伙嫌疑人在定安、海口等地疯狂存取涉诈资金400余万元，一个以蔡某军、朱某雄为首多达20余人的定安籍特大涉电诈洗钱团伙浮出水面，且该团伙成员大部分具有吸贩毒前科。
民警抓获犯罪嫌疑人黄某鹏。图片来源：三亚警方
民警抓获犯罪嫌疑人蒙某能。图片来源：三亚警方
3月28日，经过周密部署，天涯分局开展集中收网行动。在省厅合成作战中心和市局相关部门的支持下，民警辗转海口、定安、东方、琼中、乐东等地成功将犯罪嫌疑人蔡某军（男，41岁）、朱某雄（男，35岁）、李某能（男，45岁）、黄某鹏（男，29岁）、莫某楷（男，48岁）、吴某珠（女，33岁）、吴某硕（男，24岁）、林某蓉（女，32岁）、陈某潮（男，22岁）、黄某喜（男，19岁）、蒙某能（男，24岁）、李某（男，33岁）、王某靖（男，19岁）、庄某雄（男，18岁）、吴某乾（男，25岁）共15人抓获，缴获涉案手机21部、银行卡35张，作案小轿车3辆及其他作案工具一批。
5月13日，
该案被海南省公安厅列为省督案件。
目前，案件正在进一步侦办中。
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601人落网！海口严查！这事别再干
海口龙华警方
严打“两卡”违法犯罪
5个月内抓获
涉“两卡”违法犯罪人员601人
嫌疑人被抓获
为进一步打击涉案“两卡”违法犯罪活动，今年以来，海口龙华警方已抓获涉“两卡”违法犯罪人员601人，其中，对440人采取刑事拘留强制措施，对161人予以行政拘留或教育训诫。共核查案件线索676条，破获全国范围内电信诈骗案件676宗。
嫌疑人被抓获
典型案例一
2022年3月15日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人王某。
经调查，2022年1月15日，王某和其朋友梁某一起到海南省澄迈县某镇接亲，在接亲吃饭完后，梁某就让王某办理几张银行卡提供给其使用，并许诺每办一张银行卡就给王某800元人民币的好处费。至于办卡的理由，梁某声称要拿王某的银行卡用于网上赌博。为获取利益，王某将自己办理的两张银行卡交给梁某使用，并配合梁某在手机上通过人脸识别登录了网上银行。
经查，王某的两张银行卡涉及到浙江省一起电信诈骗案，涉案金额达19万余元。目前，犯罪嫌疑人王某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
典型案例二
2022年3月8日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人杨某。经调查，2021年12月，杨某和朋友相处过程中，其朋友询问杨某是否有银行卡，如果有可以给自己“跑分”（洗钱），也表示会给杨某相应的好处。
杨某在明知道对方是拿卡来进行电信网络诈骗等违法犯罪行为的情况下依然将该卡以3000元的价格卖给对方。民警经调取犯罪嫌疑人杨某名下的银行卡流水记录后发现，该银行卡资金流水达到33余万元人民币，涉及全国范围内7起电信诈骗案件，其中一起案件损失金额达30余万元。
经调查，犯罪嫌疑人杨某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
典型案例三
2022年3月23日，海口龙华警方根据情报线索，依法传唤了涉嫌“两卡”违法犯罪的犯罪嫌疑人黄某。
经调查，2021年10月份左右，黄某在万宁市一水吧喝茶时偶遇一陌生男子，对方称可为黄某办理高额度的信用卡，前提是黄某将其本人名下一张银行卡交给该名男子“刷流水”。黄某在明知银行规定不允许将银行卡出借的情况下，仍将自己名下的两张银行卡借给该陌生男子使用，并将银行卡所绑定的手机卡、登录密码、支付密码提供给对方，同时黄某帮助对方进行人脸识别登录手机银行APP以便于对方转账。
民警经查询国家反诈数据平台发现，黄某借出的银行卡资金流水约为47万元人民币，涉及全国范围内4起电信诈骗案件。经调查，犯罪嫌疑人黄某因涉嫌帮助网络信息活动罪被公安机关依法予以刑事拘留的强制措施。
同时，上述犯罪嫌疑人也因
涉及“两卡”违法犯罪
被电信运营商及银行系统
列为管控人员
嫌疑人被抓
嫌疑人被抓
警方提示
贩卖电话卡、银行卡、对公账户等均属违法行为。银行卡开户人、电话卡开卡人如果将本人的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式提供给他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪的，公安机关将依法追究其法律责任！
请群众务必保管好自己的电话卡、银行卡以及对公账户等，不要随意转让或倒卖，成为“电信网络诈骗的帮凶”。
市民如发现上述违法行为，请及时拨打110向公安机关举报。
涉案金额500余万元！
儋州反诈“凤凰行动”核破案件147起
5月13日至17日，儋州、咸宁两地公安联袂出击，就公安部关注的涉诈犯罪线索开展集中收网，代号“凤凰行动”。期间，一百余名警力兵分多路奔袭抓捕，经5月13日、17日两轮集中抓捕，雷霆击溃电信网络诈骗作案窝点3处，打掉诈骗犯罪团伙2个、专业洗钱团伙1个，抓获犯罪嫌疑人25名，核破案件147起，涉案金额500余万元，收缴赃款40万余元，缴获汽车3辆、手机和银行卡等作案工具一大批，沉重打击了犯罪分子的嚣张气焰。
为确保“凤凰行动”取得预期战果，儋州警方高度重视，严格按照公安部、省公安厅指令周密落地部署、精细谋划。儋州市公安局主要领导亲自主抓统筹并组织专案研究会商，指示成立由儋州、咸宁两地分管局领导为指挥长的专案指挥部，抽调精干警力集中攻坚研判，全力做好集中收网行动前期准备。经专案民警昼夜不息、深耕细作、抽丝剥茧，行动目标诈骗窝点位置、犯罪团伙结构、涉案成员身份、关联系列案件等有关信息逐渐被警方尽数掌握，收网时机已经成熟。
随着专案指挥部一声令下，5月13日凌晨4时，“凤凰行动”第一轮集中收网拉开序幕。儋州警方组织刑警、特警、治安、禁毒、洋浦分局和有关辖区派出所等部门一百余名警力，会同咸宁市公安局专案组民警，在临高县，那大城区、中和镇、光村镇、新英农场等多处诈骗窝点同步发起集群攻势。期间，儋州警方充分发扬连续作战、不达目的不收兵的硬派作风，24小时连续作战，将目标涉诈窝点逐个击破，连续抓获涉嫌电信网络诈骗、专业洗钱犯罪的嫌疑人一批，同步缴获赃款及作案工具一大批。5月17日，第二轮收网行动如期进行，再次抓获部分涉诈窝点人员、查获一批涉案工具。抓捕结束后，专案组连夜组织开展案件审查工作，全力深挖扩线扩大战果；连续保持严打高压态势，对残余嫌疑人采取穷追猛打、锲而不舍的态度。
经工作，警方己核破冒充贷款客服类电信诈骗案件147起，涉案金额达500余万元。目前，警方已依法对25名犯罪嫌疑人全部采取强制措施，案件正在进一步调查当中。
来源：三亚警方、龙华警方、国际旅游岛商报等
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