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重庆南岸警方打掉一涉案资金超百万“帮信”犯罪团伙

平安南岸

2022-05-15 09:38重庆

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动动手指帮别人取现就能赚取佣金,这样的事别以为是天上掉“馅饼”,很有可能是一个万劫不复的“陷阱”。

近日,重庆南岸警方落实市局“净网2022”专项行动工作部署,重拳出击,打掉一涉案资金超百万的“帮信”犯罪团伙。嫌疑人陈某等人在明知他人提供资金系犯罪所得的情况下,为了谋取报酬,仍提供银行卡帮助他人接收违法资金,并帮忙取现,现警方将该团伙9名嫌疑人全部抓获,扣押银行卡20余张、手机10部。

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4月初,南岸警方接到线索,辖区居民陈某使用其银行卡进行违法转账和取现。嫌疑人比较狡猾,在其用来转账的银行卡被冻结后,便四处变换住所,频繁更换电话。殊不知再狡猾的狐狸也逃不过猎人的眼睛,办案民警确认其暂住地后,通过蹲守、电话劝说、亲戚朋友规劝等多种方式向其施加压力,最终,成功让其到公安机关投案自首。

陈某到案后,供述其为外号叫“瘪三”的男子进行银行转账操作,从而赚取佣金。陈某坦言,虽然知道这些钱来路不正,但为了赚钱,也顾不了那么多。这是一起典型的掩饰、隐瞒犯罪所得案件。在办案过程中,民警抽丝剥茧,通过查找银行流水走向分析资金关系,历经半月时间,梳理出这是一个有组织的“帮信”犯罪团伙。51期间,警方对该团伙集中收网,在主城各区一举擒获7名嫌疑人,另2名成员因涉及其他案件,被区县公安分局抓获。

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经查,这是一起组织分工明确的“帮信”团伙,有人负责操作转账,有人负责计算“跑分”佣金、有人负责联系“卡娃”……该团伙在2022年2月至4月期间,先后在重庆渝中、九龙坡、南岸、黔江等地区寻找“卡娃”提供银行卡,为境外诈骗团伙“跑分”洗钱,目前查明资金已超百万,目前,相关嫌疑人已被采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖办理中。

南岸警方提醒

买卖、租借“两卡”均属违法行为,切勿将名下手机卡、银行卡、支付宝等第三方支付平台账户进行买卖租借,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博、洗钱或其他违法犯罪,将成为犯罪“帮凶”,将面临信用惩戒、限制业务、法律处分等惩戒,对相关涉案违法行为,警方将违者必究、一查到底。

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