近日,我市警方成功捣毁一地下钱庄,涉案金额100亿余元,抓获主要犯罪嫌疑人吴某等2人,现场查获用于非法买卖外汇的境内外银行卡十余张、U盾、电脑、手机等作案工具。

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2020年5月,我市警方接报一起涉外投资合同诈骗警情后,高度重视,成立专案组。经对相关资金去向进行追踪分析、案件线索深挖研判,最近一举侦破吴某等人非法从事资金汇兑“地下钱庄”案件。

经查,2018年以来,该犯罪团伙以境外“金融城”为据点,采用境内外资金对敲的方式,通过地下钱庄完成资金非法汇兑和转移,关联资金400余亿元、账户1200余个,涉及江苏、上海、湖南、浙江、福建、辽宁等多个省市。

目前,案件仍在进一步深挖之中。

来源:今日高邮