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肃宁警方成功打掉一“水房”团伙 抓获嫌犯15人

肃宁县公安局

2022-01-29 08:02

为有效遏制电信网络诈骗犯罪活动,肃宁县公安局不断加大打击力度,全力斩断非法贩卖“两卡”产业链,铲除电信网络诈骗犯罪土壤。近日,县公安局通过长线经营,周密部署,成功摧毁一个为电信网络诈骗犯罪提供“洗钱”帮助的团伙(俗称“水房”),抓获犯罪嫌疑人15名,收缴各类银行卡17张、电话6部、笔记本电脑1部,涉案金额近千万元。狠刹了犯罪分子的嚣张气焰,用实际行动保障了群众财产安全。

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2021年11月份以来,县公安局反诈民警在工作中获取重要线索:辖区存在收贩银行卡用于实施电信网络诈骗的犯罪行为。获悉后,局党委高度重视,召开专题会议进行研究部署,抽调精干警力成立专案组展开侦查。专案民警顶凛风、冒严寒,辗转安徽、河南、山东等地,行程4000余公里,通过大量的摸排走访工作,专案组摸清该犯罪团伙的基本脉络。发现该团伙专门负责为电信网络诈骗犯罪提供“洗钱服务”,由具体“负责人”管理,选择“洗钱”的窝点隐蔽性强,定期更换,团伙成员之间分工明确且都以虚拟身份、外号互称,窝点外有专人“放风”。为避免打草惊蛇,民警经连续蹲点守候,成功将该团伙头目李某(女,唐山市人)在县城一酒店内抓获,现场查获作案笔记本电脑1部、手机6部,银行卡17张。民警乘胜追击,兵分多路,先后将团伙成员武某某、张某某等14人抓获。

经审查明,2021年11月份以来,以李某为首的团伙以高额“租卡费”为诱饵,吸纳武某某、张某某等人将自己名下的银行卡用于从事“水房洗钱”违法犯罪活动,涉案金额近千万元。
目前,15名犯罪嫌疑人均已被采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

警方提示

什么是“两卡”?

“两卡”,广义上包括:手机卡、银行卡、物联网卡、个人银行卡、对公账户结算卡、非银行支付机构账户等。

“断卡”行动重点打击对象是谁?

公安部部署开展的“断卡”行动重点打击四类团伙:开卡团伙,系在各地运营商企业营业厅开办电话卡的人员,在银行网点开办银行卡人员。带队团伙,系在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡,交给收卡团伙的人员。收卡团伙,系发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡、银行卡后,送交贩卡团伙的人员。贩卡团伙,系发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

正告贩卖“两卡”违法犯罪人员:

别心存侥幸!公安机关正全力打击贩卖“两卡”违法犯罪活动,发现一起,坚决彻查打击一起,绝不手软!

警方同时提醒广大人民群众:

实名办理的电话卡、银行卡、对公账户,不要出售、出租、转借他人,如你名下的“两卡”被他人用于电信网络诈骗或者其他违法犯罪,你也将被公安机关依法追究责任!

责任编辑:陈高强_HB19
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