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涉案1.3亿!南京鼓楼警方捣毁11人“跑分”团伙

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现代快报讯(通讯员 鼓公宣 简迪 记者 顾元森)“没想到我损失了两万元钱,还能全部回到手里,感谢民警帮我追回。”2022年1月17日上午,市民王先生专程来到南京鼓楼派出所,向民警致谢。

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△受害人王先生从警方手中领回被骗的2万元。警方供图

现代快报记者了解到,王先生是通讯网络诈骗的受害人。2021年6月至9月底,鼓楼派出所通过开展“断卡”清零行动,成功捣毁一个帮助信息网络犯罪活动罪团伙,在镇江、福建、南京等地抓捕11名嫌疑人。警方在调查中发现,该团伙嫌疑人头目张某长期组织人员利用银行卡对非法资金进行转移,并从中进一步牟取非法利益,通过这种“跑分”业务,该团伙涉案银行卡支付结算金额高达1.3亿元。

期间,张某与手下陈某等人利用工作轻松与收入可观的诱人条件,分别招揽了李某、王某、陈某等人,在所租住的“工作室”电脑前,通过非法聊天软件联系“上家”,在明知“上家”利用信息网络从事犯罪活动的情况下,为牟取非法利益,将“上家”手中涉赌、涉诈等各类非法所得资金先行转移到团伙成员银行账户内,再从自己银行卡转移到对方所提供的指定账户里,获得提成,以此牟利。

目前,南京市鼓楼法院已对该案件进行了审理。

(现代快报全媒体)

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