打开

警方打掉一个“跑分”洗钱团伙 抓获23人 涉案流水数千万元

subtitle
重庆日报

2022-01-27 18:13

关注

1月27日,记者从渝中区公安分局获悉,近日在全国“断卡”“净网2022”等专项行动中,渝中警方成功打掉一个专门帮助境外赌博集团进行“跑分”洗钱的犯罪团伙,23名嫌疑人全部落网,当场缴获涉案现金3万余元,以及用于作案的电脑3台、手机5部、银行卡36张。据查,该团伙已累计收取和转移违法犯罪资金高达数千万元,涉及案件众多。

打开网易新闻 查看更多图片

2021年11月11日,渝中区大坪派出所在侦办一起帮信案件中,民警凭借敏锐办案经验,发现一条重要线索,怀疑其背后隐藏着一个专门从事“跑分”洗钱的犯罪团伙。派出所高度重视,立即组织警力展开深入调查,很快查实该团伙为牟取不法利益,向境外赌博平台提供“跑分”洗钱服务的违法犯罪行为,且团伙结构严密、分工细致,涉案人数众多。

据民警介绍,在网络黑产犯罪产业链中,“跑分”是非常重要的一环。不法分子利用自己银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款,然后再转至指定账户,以此赚取佣金,主要服务于电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动,其实质就是“洗钱”。

经多日蹲守、追踪侦查,民警逐步摸清了该犯罪团伙主要成员身份信息、活动轨迹,以及藏匿场所。11月17日,警方决定展开收网行动,办案民警雷霆出击,一举捣毁团伙在渝北某小区内的“跑分”洗钱窝点,先后抓获以林某某、詹某某为首的全部23名嫌疑人,当场查获涉案现金3万余元,以及电脑3台、手机5部、银行卡36张等相关作案工具。

经审查,外地人林某某和詹某某纠集多名同乡,于2021年9月来到重庆,前后在长寿和渝北租用民居合谋开“水房”,专为境外赌博平台“跑分”洗钱,并从中抽取佣金非法牟利。期间,“老板”林某某、詹某某负责提供作案资金,对接境外赌博集团;文某、李某等作为“卡商”,专门组织人员办理银行卡;胡某某、吕某某等10余名“卡农”,提供个人银行卡用于洗钱活动;王某某等“操作员”,则具体负责资金结算和分流转移。

该“跑分”洗钱团伙完成所有操作后,可获得资金流水量0.8%的提成。截至案发被抓,两个多月内已累计收取和转移违法犯罪资金高达数千万元,涉案数目众多。

据悉,23个团伙成员分别涉嫌“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”和“帮助信息网络犯罪活动罪”。目前,林某某、詹某某等9名主犯已被检察院依法批捕,另14名嫌疑人被公安机关依法采取刑事强制措施。该案还在进一步办理中。

渝中警方郑重提醒,广大市民应加强个人信息保护意识,防范电信诈骗,远离洗钱犯罪,切勿因为眼前小利而租售、出借个人银行账户信息,或身份证、银行卡、手机卡等,一旦被不法分子用于电信诈骗、网络赌博、“跑分”洗钱或其他违法犯罪,将成为犯罪“帮凶”,直接影响个人征信,涉嫌犯罪还会被依法追究法律责任,付出沉重代价。

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
打开网易新闻,阅读体验更佳
帮TA点赞
大家都在看打开应用 查看全部
网易热搜每30分钟更新
打开应用 查看全部
打开