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「反诈攻势」断卡行动!严厉打击“帮信”犯罪活动

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2022-01-26 20:48

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自2022年元旦以来,青岛公安主动作为,严厉打击帮助信息网络犯罪行为,净化社会环境。各部门各警种密切配合、协同作战,形成了全警参与、上下联动的良好格局,有效保障人民财产安全。

近期,市民崔先生被冒充公检法单位的诈骗分子诈骗20余万元。接到报案后,市南警方迅速行动,开展调查,初步锁定了嫌疑人龚某,并迅速将其抓获。

今 日可有治世良方,救我美利坚于水火?

经查,龚某没有经济来源,为了赚快钱,在明知是违法犯罪的情况下,使用自己的身份证、银行卡及手机等为电信诈骗团伙洗钱转账。龚某的两张银行卡共计涉案资金流水120万元人民币。日前,嫌疑人龚某已被市南警方依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

近日,崂山警方抓获两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人。

根据嫌疑人供述,2022年1月1日,崂山警方赶赴广东省某地,经过细致侦查和缜密部署,将第三名团伙成员抓获。三人如实供述了向诈骗团伙出售银行卡、对公账户并从中获利的经过。日前,三名嫌疑人已被崂山警方依法刑事拘留,案件正在进一步审理中。

“雷霆16号”行动以来,开发区警方迅速行动,加大对电诈线索的研判力度,尤其加大了对“11.01”和“8.31”两个专案的梳理和研判力度,取得显著效果。

近日,开发区分局刑侦大队六中队会同辛安派出所等单位,成功抓获专案重要在逃嫌疑人及多名帮助信息犯罪活动的嫌疑人,为“雷霆16号”行动增添重大战果。

1月17日,开发区警方通过工作抓获涉嫌帮助信息网络犯罪活动的王某某。经对王某某突击审查,王某某对帮助信息网络犯罪活动的实事供认不讳。

根据王某某提供的情况,警方获取了另外两名嫌疑人的落脚点信息。1月18日,开发区警方赶赴烟台,将嫌疑人高某某、郑某某抓获。目前,案件正在进一步审理中。

1月7日,城阳警方成功捣毁一个电信诈骗集团转账的窝点,抓获嫌疑人14名。经过连夜审查,对3名核心成员采取刑事拘留措施,对11名涉嫌非法出借信用卡的嫌疑人采取惩戒措施。

1月11日下午,城阳警方将涉嫌帮助网络信息犯罪活动的嫌疑人李某抓获,嫌疑人对提供自己银行卡为诈骗集团转账洗钱的事实供认不讳,已被依法刑事拘留。

1月11日至13日,城阳警方将一起电信诈骗案的嫌疑人张某抓获。经审查,嫌疑人对以盈利为目的出售自己银行卡给诈骗集团用于网络犯罪的事实供认不讳,现已被依法刑事拘留。

为全面切断电信网络诈骗分子利用银行卡、电话卡快速转移资金这一黑色链接,莱西警方组织警力,持续对相关案件线索进行摸排。1月11日,莱西市局民警获取一条线索:莱西市人王某、林某二人先后办理2套银行账户和6套对公账户,帮助信息网络犯罪活动嫌疑人从事违法行为,二人从中获利5000元。当日,民警便成功将二人查获。目前,王某、林某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法采取刑事强制措施,现案件正在进一步调查处理中。

警方提醒

呼吁广大民众,特别是青年朋友,要妥善保管好自己的身份证、银行卡、手机卡等,一旦丢失要立即挂失。不要出租、出借、出售身份证、银行卡、手机卡、微信账号、支付宝账号等。

不要注册虚假公司、不出售对公账户。寻找兼职机会要通过正规途径,对QQ群、微信群发布的兼职类信息尤其要瞪大眼睛、细心分辨,不能轻易提供个人身份信息。

不付出相应劳动就能获取高回报的所谓“兼职”,那肯定不是“馅饼”,而是“陷阱”,切勿因贪图一时的蝇头小利而误入歧途,从而自毁前程。

链接

近年来,从事网络犯罪活动的不法分子将目标瞄准了涉世不深的年轻群体,以兼职等为诱饵,引诱他们持自己的身份证去注册公司、开办对公账户、办理手机卡、银行卡等,并出售、出租给犯罪团伙。一部分年轻人因社会阅历不足、法治观念淡薄,被蛊惑利用,成为电信网络诈骗犯罪活动的“工具人”,不少人因此被追究刑事责任,教训十分惨痛。

据统计,近年来,每年通过网络赌博、诈骗等犯罪活动流出巨额资金,而这些钱大部分是通过非法买卖银行卡、对公账户、支付宝和微信第三方账户进行走账洗钱,加大了公安机关对此类案件的追查和打击难度。
2020年10月,公安部联合部署,在全国范围内开展了打击非法开办、贩卖电话卡、银行卡的“断卡”行动,严厉打击整治非法开办贩卖手机卡银行卡,坚决遏制电信网络诈骗犯罪。对出售、出租、出借自己银行卡、电话卡的,采取五年内不得开卡、限制其个人移动支付等一系列惩戒措施。对出租、出售、出借自己的身份证件、银行卡、手机卡、微信号、支付宝号、对公账户的行为,情节行为严重者可构成涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、买卖国家机关证件公文罪等,将依法追究其法律责任。

《刑法》相关条文第280条

【伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪;盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪】伪造、变造、买卖或者盗窃、抢夺、毁灭国家机关的公文、证件、印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 【伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪】伪造公司、企业、事业单位、人民团体的印章的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金。 【伪造、变造、买卖身份证件罪】伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
第287条 【利用计算机实施其他犯罪】利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。
第287条之一 【非法利用信息网络罪】利用信息网络实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金: (一)设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组的; (二)发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的; (三)为实施诈骗等违法犯罪活动发布信息的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

第287条之二

【帮助信息网络犯活动罪】明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

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来 源| 青岛公安 2022年1月26日

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