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吉林警方破获特大网络犯罪案 洗钱金额超3亿元

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中国新闻网

2022-01-21 19:41

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嫌疑人指认现场和作案工具 吉林市警方供图

中新网吉林1月21日电 (记者 石洪宇)吉林市公安局21日发布消息,警方经过一年的缜密侦查,成功摧毁一个境内洗钱工作室,抓获犯罪嫌疑人10人,涉案金额超过3亿元(人民币,下同)。

吉林市公安局刑侦支队民警介绍,2021年年初,他们在工作中发现,辖区多张银行卡有大规模资金进出情况,频次高且金额大。民警通过研判分析,认为具备网络洗钱特征。

经初步侦查,警方确认吉林市龙潭区居民杨某雇佣多人,在当地小区内组建工作室,为境外网络赌博、电信诈骗提供洗钱服务。

该工作室还进行“公司化”运营,设置倒班、“销售提成”制度,并有“上线”提供培训指导和技术支持等。

专案组民警根据线索前往多地,将工作室工作人员、出售银行卡人员等9人抓捕归案,扣押作案工具手机10多部、笔记本电脑1台、银行卡20余张,扣押及冻结涉案资金10余万元。

经过专案组一年的调查取证,确认工作室在存续期间共计为境外赌场洗钱3亿余元。上述9人因多项罪名被起诉至法院。

另据了解,该工作室上线李某一直在境外从事赌场洗钱生意。日前,其落地吉林市被民警当场抓获,现已被刑事拘留。

警方介绍,计算机网络犯罪目前呈现犯罪主体年轻化、专业化等特点。综合当地近年来发生的重特大案件来看,嫌疑人年龄一般不超过40岁,且犯罪手段、技术已形成产业链条。(完)

来源:中国新闻网

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