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惠安三小伙买卖银行卡参与洗钱,结果钱没赚到反而身陷囹圄......

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惠安生活圈

2022-01-21 16:41

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为了想赚快钱,惠安三个小伙出卖银行卡给网络诈骗团伙,结果一分钱没赚到,反而身陷囹圄。

惠安警方在梳理反诈线索中发现山霞镇有三个人的银行卡出现异常。

许碧南 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦查队民警

我们对这些人展开了研判,发现他们的银行卡帮助境外赌博、诈骗、刷单进行洗钱转账。

民警决定展开抓捕,但由于这三人居无定所,给抓捕带来一定的困难。

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许碧南 惠安县公安局刑侦大队诈骗犯罪侦查队民警

这伙人的行踪比较异常,几乎都是在晚上进行活动,白天到处在跑,给我们抓捕带来了一定难度,我们对他们进行了布控,昨天(17日)在他们经常出现的地点在对他们进行抓捕。

经查这三名涉案嫌疑人都是山霞镇人,年龄不大,都是2000年左右出生的,三人平时花钱大手大脚,最近手头拮据,经不起诱惑,就将自己的银行卡买卖或出租给他人。

钟小强 惠安县公安局山霞派出所民警

这三个人都是提供自己的银行卡给别人转账使用,都参与了转账的过程,比如限额需要人脸验证的时候,他们都会现场进行人脸验证,帮忙转账。

苏某和李某是为境外赌博诈骗团伙取钱转账。苏某介绍李某将自己的银行卡卖给对方,用于洗钱转账,苏某则从中抽取佣金。而庄某则是帮助他人在淘宝上刷单,上家答应他每转账1万元,可以抽取一百多元的佣金。让他们三人没想到的是,忙乎了几天,最后上家把他们都黑了,三个人一分钱都没赚到。

目前,苏某、李某、庄某三人已被惠安警方采取刑事强制措施,案件还在进一步调查中。

来源:泉州广播电视台|无线泉州

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