华人洗钱团伙被逮捕
警方已经没收了超过 800 万澳元的现金，并指控四人涉嫌参与在悉尼各地供应毒品的洗钱集团。
Strike Force Trobriand 成立于 2021 年 1 月，旨在调查涉嫌犯罪的集团。
1 月 6 日，警方在 Lidcombe 向被指控的该集团头目、32 岁的田源（音译）下达了禁枪令。
随后在 Campsie 的一个地址进行了与该命令有关的搜查，警方在该地址发现了 260,000 澳元现金以及甲基苯丙胺和 MDMA，这些物品已被没收以进行进一步的法医分析。
经过进一步调查，调查人员和猛禽小队从周三早上 7 点开始在 Burwood、Campsie 和 Rhodes 执行了四项搜查令。
27 岁的张正一和 30 岁的曲阳在 Burwood 的 Belmore Street 的不同住所被捕，随后警方搜查了这两所房屋，发现了超过 60,000 澳元的现金。
张先生和曲女士被带到伯伍德警察局。
不久之后，警方在 Rhodes 的一个住所中发现了超过 310 万澳元的现金，随后又从单元大楼下方停车场的一辆汽车后备箱中查获了 478 万澳元。
除了在Campsie第六大道的一户人家中发现的违禁伸缩警棍和文件外，还发现了更多现金。
张先生在 Campsie 地址被捕，而 48 岁的 Yang Wang 在 Rhodes 单位被捕并被带到 Burwood 警察局。
王女士被控三项罪名，罪名是故意处理犯罪所得，并在明知意图骗取收入的情况下传播烟草产品。
周四在伯伍德地方法院出庭时，她没有申请保释，也没有认罪。
曲女士被控三项罪名，包括故意处理犯罪所得并意图隐瞒、参与犯罪集团和协助犯罪活动，以及供应超过可起诉数量和低于商业数量的违禁药物。
她在法庭上被拒绝保释，也没有提出任何请求。
张先生被指控故意处理超过 5,000 澳元的犯罪所得并持有违禁药物。
他没有在法庭上申请保释，也没有提出抗辩。
田先生被控六项罪名，包括故意处理犯罪所得、持有违禁药物、未经许可持有或使用违禁武器、进入赌场和故意指挥犯罪集团活动。
他没有在法庭上提出请求，并被拒绝保释。
张先生的案件将于周五重新开庭，而田先生、曲女士和王女士的案件将于 3 月 9 日重新开庭。
这不是警方第一次发现洗钱团伙，此前，警方发现了澳大利亚最大的洗钱集团之一，该集团的方法是在暗网上购买数百名外国学生的身份，以洗刷现金并将数千万澳元转移到海外。
警方认为，前国际学生出售了他们的身份和银行详细信息，这些信息被用来存入现金并在世界各地转移。
警方指控该团伙利用 250 名在澳大利亚学习后返回中国的学生的休眠银行账户洗钱了至少 6200 万澳元的犯罪现金。
经过长达一年的调查，警方逮捕了五名男子和一名女子。
他们在一所房子里查获了超过 200 万澳元、非法烟草和四辆豪华汽车。
他们认为，这些前学生的身份和银行详细信息被该集团购买，然后又通过暗网转移回澳大利亚。
警方表示，这是在澳大利亚发现的最大的专业洗钱团伙。
侦探突击搜查了 Burwood、Box Hill、Blackburn、Caulfield North 和 Endeavour Hills 的住宅，逮捕了四名 32、32、36、38 岁的男子和一名 31 岁的女子。
“这些人在墨尔本郊区过着平静而平凡的生活，同时经营着一个复杂的犯罪企业。”
“洗钱不是没有受害者的犯罪——这些资金被用来运营涉及各种犯罪类型的犯罪网络，包括贩运毒品和非法枪支。”
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来源：https://www.news.com.au/national/nsw-act/crime/four-charged-8-million-seized-following-alleged-money-laundering-syndicate-across-sydney/news-story/5e6adeee5630ca56b051a5aef7904380