本次计划减持股东保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

合计持有公司727,239股（占公司现有总股本比例0.0661%）的公司部分董事和高级管理人员，计划在本减持计划公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持）以集中竞价方式减持本公司股份合计88,000股（占公司现有总股本比例0.0080%）。

截止本公告日，公司A股限制性股票激励计划限制性股份尚未解除限售，在股份解除限售前，公司拟进行减持计划的部分董事和高级管理人员不会减持其所持有的此部分股份。上述限售股份将于近期上市流通，具体上市流通时间请留意公司后续发布的相关公告。

中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司” 或“本公司”）于2022年1月7日收到公司部分董事和高级管理人员的《减持股票计划书》，现将相关情况公告如下：

一、拟减持股东的基本情况

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二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持计划的安排

1、拟减持原因：个人资金需求

2、拟减持的股份来源：拟减持的股份来源为公司A股限制性股票激励计划授予及因送转股增加的股份。

3、拟减持股份数量、比例

郭泽义先生计划减持股份50,000股，占公司总股本比例为0.0045%;

韩丰先生计划减持股份23,000股，占公司总股本比例为0.0021%；

郭建忠先生计划减持股份15,000股，占公司总股本比例为0.0014%；

减持期间内若有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述数量将做相应调整。

4、减持期间：自本预披露公告之日起15个交易日后6个月内（窗口期不减持）。

5、减持方式：集中竞价

6、减持价格：根据减持时的市场价格确定。

（二）计划减持股东股份锁定承诺及承诺履行情况

计划减持的公司董事和高级管理人员承诺：在任职期间每年转让的股份不超过上年末所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

截至本公告披露日，上述董事和高级管理人员严格遵守了以上承诺。

三、相关风险提示

（一）在上述计划减持股份期间，减持董事和高级管理人员将严格遵守《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

（二）减持董事和高级管理人员将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，本次减持计划的实施存在不确定性。

（三）本次减持计划的实施不会对公司治理结构及持续性经营产生不利影响，不会导致上市公司控制权发生变更。

四、备查文件

《减持股票计划书》。

特此公告。

中航光电科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月八日