甘肃破获新型电信诈骗案，抓获9名犯罪嫌疑人 查扣资金700余万元

近日，经甘肃省陇南市公安局合成作战中心和两当县公安局为期一个多月的缜密工作，先后转战成都、泉州、上海、龙岩、嘉兴、杭州等多地，助力两当县成功破获“10.25”电信诈骗案，捣毁诈骗窝点4个，抓获犯罪嫌疑人9名，涉案金额700多万，实现了从犯罪组织层、技术层、短信推广层、洗钱层的全链条打击。

2019年10月25日，受害人滑某某向甘肃省陇南市两当县公安局报称，其在手机上下载“蚂蚁借呗”的贷款APP，随后对方以需要缴纳工本费、公正金等借口骗取受害人信任，骗取金额较大，请求公安机关查处。案发后，两当县公安局迅速开展工作并向市局合成作战中心发起提请，市局合成作战中心接到请求后遂组织优势警力，集中攻克；经初步工作，决定以小切口剔除大毒瘤，深挖幕后团伙，清除社会毒瘤；办案民警从梳理银行账号、受害人微信、转账记录等海量数据入手，抽丝剥茧、循线深挖，经过一个多月艰苦细致的缜密侦查和数据的分析研判，摸清了盘踞在福建龙岩、泉州、上海金山区、浙江嘉兴4个诈骗团伙。11月25日，市局合成作战中心综合研判认为，该犯罪团伙组织架构已清晰，建议组织警力开展收网行动。

专案组先后转战成都、泉州、上海、龙岩、嘉兴、杭州等地，在当地公安机关的大力配合下，成功在福建龙岩打掉一个长期向境外诈骗团伙、卡贩提供技术服务的软件设计公司，抓获犯罪嫌疑人2名；在福建泉州打掉洗钱团伙1个，抓获犯罪嫌疑人3名；在上海、浙江嘉兴两地打掉两个推送诈骗短信的网络公司，抓获犯罪嫌疑人3名；在成都抓获专门从事“诈骗中介”的嫌疑人1名。共缴获电脑8台、手机100多部和大量的银行卡、电话卡、硬盘、短信发射器等作案工具，涉案金额高达700多万。

目前，犯罪嫌疑人已安全押解至两当，案件正在进一步深挖中。