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漳州警方端掉一贩卡集团,抓获13人

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大润小厨师 2021-12-05 15:32

平和县公安局端掉一贩卡集团

抓获13名犯罪嫌疑人

刑拘5名“卡头”

近日,平和县公安局经过前期研判对一贩卡集团采取集中收网行动,在平和县小溪镇、安厚镇、国强乡等地抓获黄某(男,平和国强人)、黄某基(男,平和国强人)、张某煌(男,平和安厚人)、赖某明(男,平和安厚人)、张某松(男,平和国强人)等 5名“卡头”,同时抓获该团伙“卡主”陈某龙(男,平和国强人)、黄某鑫(男,平和国强人)、杨某新(男,平和南胜人)、赖某明(男,平和安厚人)等8名涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪嫌疑人,缴获银行卡24张、手机13把,涉案金额高达数百万元。

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2021年9月,在缅甸做电信网络诈骗的江某某(男,平和大溪人)联系上了黄某,让其帮忙找银行账户用于网络赌博资金流转,同时也可以赚钱。黄某听到有利可图,就心动了,便拉着自己的好友黄某基一起做“卡头”,开始找卡做网络赌博盘口跑分。于是二人互相配合,分别寻找卡主收卡、利用卡主手机进行转账。有些卡主甚至获得收益后升级为“小卡头”,拉拢亲朋好友一起“入坑”,从中赚取差价或者介绍费。

目前平和县公安局已对黄某等13名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施,同时还对他们进行金融惩戒。

警方提醒

出租、出借、买卖银行卡、支付宝或手机卡等行为助推了电信网络诈骗犯罪、网络赌博等违法犯罪活动,警方将保持对此类违法犯罪行为的严打高压态势,彻底铲除这一黑灰产业,同时也告诫那些欲通过出租、出借、买卖银行卡、支付宝或手机卡等方式“赚钱”的人立即收手,不要为追逐小利而触犯法律。

“断卡”行动惩戒措施

凡是经公安机关认定的出租、出借、出售、购买个人银行账户、企业对公账户的单位或个人,公安机关将联合人民银行对相关人员实施惩戒措施,五年内暂停非柜面业务。

1、信用惩戒。中国人民银行将相关信息录入金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请。

2、限制业务。5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业务,支付账户所有业务。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款、不能使用网银、手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付。

3、严管账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度。

4、法律责任。非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌《中华人民共和国刑法》规定的帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、买卖国家机关证件罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带来牢狱之灾,给家庭带来沉重打击。

来源:平和公安

编辑 洪婷婷

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