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「曝光」“盛大合约”APP操盘手落网,涉案资金达1700万

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比特财经网 2021-12-02 16:48

随着电信网络诈骗手段不断更新迭代,一些“专业人士”的理财技巧和宣传推荐吸引了无数人。然而在这些看似无风险的投资背后,其实是早就挖好了的陷阱。

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近期,又有一起金融诈骗案在舟山被警方破获,涉及金额1700余万元,抓获犯罪嫌疑人24人,依法扣押作案电脑、手机10余部,受害群众广布多个省份市区。

该案以投资理财为噱头,将群众投资钱财转换为虚拟币,然后在该团伙制作的平台上将虚拟币以比例1:1兑换成“PTC虚拟币”,安排专人负责平台后台操作,以控制涨跌及K线走势。该案主犯是一对无业情侣胡某和杨某纤。

由于前期两人在网上投资“BTCC虚拟币”被骗几十万后,衍生出了用类似手段诈骗别人的想法。

他两找到一群“志同道合”的伙伴一起成立了“成都嘉荣腾网络科技有限公司”之后和“沈阳创胜网络科技有限公司”制作了一款以自动投资交易和手动投资交易为操作模式的“盛大合约”APP

平台弄好了,就要想如何将投资人吸引进来,胡某二人将二十几个人的团队进行分工,有的人在网上发布消息充当宣传员骗取投资人,有的人以“真实体验”者出现充当吹鼓手降低受害人的防备意识,还有的人在背后操作。看起来真的是天衣无缝。

只要受害人将钱投入平台,紧接着就有特定工作人员立即将钱转到其他渠道,但受害人个人账户上仍旧会显示与其投资金额相匹配的数字,即“USDT虚拟币”,所以不容易发现已上当受骗。为了让受害人感觉正规合理、投资有保障,第一次转换的虚拟币在他们平台又被转换成了“PTC虚拟币”。

而且平台承诺的返利,本来就是拆东墙补西墙的做法,套路就是让后面用户投入的资金来反馈给前期的投资者,让大家以为真的有利可图,更是让投资者加大了筹码进来继续任人宰割。

然后,盛大合约这个骗子平台就会开始让这所谓的“PTC虚拟币”慢慢的变少。据查询,投资者在“盛大合约”APP上需要缴纳15%的仓位费,购买平台仓位后由平台设定程序自行为客户下单,购买某种货币的跌涨来盈利。而这个跌涨全都由背后的操盘手决定,那不就是只能乖乖的被宰割吗?到后期就是用各种理由限制提币了,资产就成为了一串数字了。这真的就形成了一个闭环的资金盘了。

舟山警方也是最后提醒:虚拟币交易不受法律保护,不要参加无法验证资质的外汇、期货、黄金、虚拟币等投资。一旦发现被骗,及时止损,切勿趋利避害继续注资留有幻想。网络投资需谨慎,投资理财一定要选正规途径。

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