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税局升级“风控模型”,173个新的“预警指标”来了!| 财智干货

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财智无界 2021-11-29 14:02

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金税四期+智慧稽查+大数据,税收风险再升级!税务局紧急通知!即日起,纳税人务必自查这173个风险点,财务人收藏起来。

新一轮的稽查开始!“三假”企业首当其冲!

10月28日,国家税务总局、公安部等六部门,联合召开全国打击“假企业”“假出口”“假申报”虚开发票、骗取退税及税费优惠违法犯罪专项行动总结暨常态化打击工作部署会。

会议中指出:

一、建立六部门联合打击工作机制

为进一步加大打击“三假”涉税违法犯罪的力度,在国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行四部门专项打击的基础上,新增最高人民检察院、外汇管理局。

二、六部门要健全五大机制

1、立足常打长打,健全组织领导机制。

2、强化数据共享,健全监控预警机制,切实防范和及时处置行业性、区域性、潜在性“三假”涉税犯罪风险。

3、聚焦精准打击,健全联合办案机制,做好行刑衔接,对案情重大复杂、社会影响力大的案件进行联合督办。

4、注重综合施策,健全依法惩处机制,促进常高压、强震慑。

5、突出以打促治,健全改进提升机制,完善各部门监管措施及相关制度,进一步强化源头防范、系统治理。

三、“三假”企业,严厉打击绝不手软

对“三假”特别是团伙式、暴力虚开发票等严重违法犯罪行为,坚决依法严厉打击,一点也不手软,决不让“劣币”驱逐“良币”。

严查开始!这八大行业,要小心了!

在打击“三假”企业的基础上,税务机关依旧会实施有计划有安排的税务稽查。从各个迹象分析,2021年税务稽查聚集在以下行业或领域:

1、电商行业

2、建筑行业

3、外贸行业

4、劳务派遣行业

5、医疗美容行业

6、直播、文娱行业

7、高新技术企业

8、高收入人群股权转让等行业和领域。

税务局将从整个链条上下游实施核查,主要核查会集中在以下六个方面:

1、费用的真实性;

2、成本的真实性;

3、收入的真实性;

4、利润的真实性;

5、票据使用真实性;

6、企业业务真实性;

7、账务的真实性;

8、库存商品真实性;

9、是否存在虚假申报等等;

税务局重磅发文!这173种情形不要再有了!

赶紧对照自查!

11月4日,国家税务总局红河州税务局发布:涉税风险提示清单。

该风险提示清单按纳税人进行了分类,其中,个体工商户涉及23条,小规模纳税人涉及70条,一般纳税人涉及80条,详情请看以下附件:

附件1:个体工商户风险提示清单

附件2:小规模纳税人风险提示清单

附件3:一般纳税人风险提示清单

注:本文由梅松讲说出品

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