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事发,江苏扬州,江都区,贪图小利的代价

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辰哥娱乐 2021-11-29 03:53

以案说法、传播法治,进入本周的《法治在线》。俗话说,好奇害死猫!骗子有时就是利用大家的好奇心实施诈骗。江都樊川的冯女士就因为一时好奇,被骗了三万块。警方介入后,顺藤摸瓜,还由此侦破了一起私自售卖银行卡的大案。咱们先来听听冯女士的被骗过程。

受害人 冯女士:各方面描述,说自己是网络工程师,也经常发一些动态,投资啊,说也赚到钱什么的。

陌生人加好友

二十多岁的冯女士是网络达人,今年二月,她在网上刷视频的时候,有个网名叫“一起来发财”的陌生人主动加她微信,并向她推荐了一款“点击有奖”的手机小程序。刚开始,冯女士担心“被套路”,并没有搭理对方。

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受害人 冯女士:我刚开始还是防备他的, 一直没有同意,然后他多次加我,给我发平台或是小链接。

发来“点击有奖”小程序

不过,这位“热心”网友很执着,每天坚持给冯女士推送“点击有奖”小程序。出于好奇,她便点进去看了看,随后又按照小程序提示进行抽奖。

冯女士:点进去之后, 发现是一个有奖竞猜的小网站,充了两三百块钱,然后立马就有现金入账了,大概五六十块钱的现金入账。

充值三万元

首次尝试成功后,冯女士又重复操作了几次,发现充值后都能顺利返现,便放松了警惕。之后,冯女士想着加大充值金额,一次性投入三万块,赚一笔走人。没想到,三万元充进去后,网站再也打不开了,她赶紧找网友询问,结果发现已经被对方拉黑。

冯女士:蛮坏的, 刚开始赚了点钱就利用我这个心理,想找他也找不到人了。

发现被骗后,冯女士随即报警求助。

您瞧瞧,就因为好奇,抽中了小奖,却白白损失了三万块。民警调查后发现,所谓的抽奖小程序实际上是钓鱼网站,而追踪转账记录,民警有了意外发现,并揭开了非法买卖银行卡的黑色产业链。

民警调查发现,冯女士被骗的钱分别在三张银行卡上走了一遭,均指向山西的陈某,民警随后赶赴当地,将陈某抓获。

(执法记录仪)先跟我们走,把电瓶车放一下。

落网后,陈某意识到问题的严重性,她主动交代,这三张银行卡确实是她的,但已经卖给了别人,目的是为了赚点“好处费”。

嫌疑人 陈某:当时缺钱,男朋友(杨某)就说卖银行卡赚钱,一张一千块钱。

私卖银行卡 捞“快钱”

经查,陈某卖卡是受到其男友杨某的游说。对方称,只要到银行花点工本费办理借记卡,开通网银,再卖给别人,就可以赚快钱,属于一本万利。民警深入调查发现,陈某不只是办卡卖卡这么简单,她事先就知道嫌疑人可能利用她的银行卡从事非法“洗钱”活动。

江都樊川派出所民警 王光宇:提供自己的银行账户,供上线收转被害人被骗钱财的这样一个犯罪嫌疑人。她对自己这个银行账户违法犯罪的去向是明知的,这样的行为给犯罪分子提供了重要的帮助。

嫌疑人 陈某:很后悔,没想到这么严重,希望大家不要这样。

就为了捞点好处费,沦为电信诈骗分子的帮凶,陈某自身也难逃法网。近日,陈某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪,站上了被告席。

银行卡流水惊人

法庭上,陈某对自己所犯的罪行供认不讳。检方查明:陈某自今年2月办理银行卡,并将卡卖给别人,不到一个月时间,其银行卡上就产生了巨额流水,而这些来历不明的钱款,最终流到了一个境外账户,这当中就有冯女士被骗的三万元。

江都检察院第一检察部副主任 刘强:从2021年2月到3月期间,一共有19名被害人资金115万元流入这些银行卡,还有一些未经查明的一共是380万元的资金进入上述的银行账户。

数罪并罚

庭审中,公诉方认为,陈某明知别人收购银行卡是用于实施信息网络犯罪活动,仍为其提供支付结算等帮助,情节严重,涉嫌触犯了“帮助信息网络犯罪活动罪”和“掩饰、隐瞒犯罪所得罪”,应依法追究其刑事责任。考虑到她是初犯,且认罪态度较好,量刑适当从宽。

江都检察院第一检察部副主任 刘强:(陈某)第一次犯罪,检察机关依法采用认罪认罚从宽程序,建议法院数罪并罚,建议判处陈某有期徒刑一年六个月。

私卖银行卡沦为帮凶

检察官提醒:银行卡及账户只限发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租出借,各类银行卡买卖都属违法违规行为,而非法买卖的银行卡可能被用于洗钱、逃税、诈骗等违法犯罪活动,对社会危害极大。而一旦所出售的银行卡出现信用问题,最终都会追溯到账户所有人,不仅会导致个人信用受损,严重的甚至被追究刑事责任。

江都检察院第一检察部副主任 刘强:千万不要将自己的银行卡予以出售,或随意处置,防止被犯罪分子利用,用来实施信息网络诈骗犯罪,成为犯罪分子的帮凶会被追究刑事责任,到时候后悔就来不及了。

反诈民警提醒广大市民,骗子无孔不入,遇到陌生人主动添加好友,以及发来的链接,大家一定要提高警惕。

江都樊川派出所民警 王光宇:有典型的杀猪盘,有以投资包赚不赔,有以交男女朋友等各种方式见人下菜碟,总之一句话就是为了骗取钱财。

冯女士和陈某,一个被骗三万块,一个把自己送进了班房,看似遭遇不同,但究其原因,都是贪欲在作怪。大家务必提高警惕,千万不要贪图蝇头小利盲目出售个人银行卡,以免因小失大。

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