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涉案207万!保山警方破获一起洗钱案

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风与过往 2021-11-27 11:03

近日,施甸县公安局经侦大队侦办的一起涉嫌洗钱犯罪案件,已经进入诉讼程序。该案为施甸警方侦办的首起洗钱案。

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2020年3月,施甸警方获取了一条“有人以背包客的形式到银行取现运往南伞并出境”的线索。施甸警方循线追踪,侦查后发现该团伙持有他人多张银行卡,从持有银行卡中多次将不明来源资金取现,并联系他人帮忙取现大额资金,并将取现资金运往境外,从中获取手续费。经过大量工作,施甸警方精心部署,组织对其团伙进行收网,先后抓获犯罪嫌疑人5人,扣押涉案资金207万元,扣押银行卡124张、U盾24个、手机9部、电话卡34张、车辆2辆。

目前,该案仍在进一步侦办中。

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