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华容:8名洗钱团伙违法转账帮助达5000余万元

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华容人论坛 2021-11-26 18:56

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为深入贯彻落实全市公安机关“净风1号”专项行动部署要求,华容县公安局全力打击整治严重影响人民群众安全感、社会反映强烈的突出治安问题。聚焦打击电信网络诈骗犯罪,连续查处8名涉电诈犯罪嫌疑人。

近日,华容县局掌握到华容县有人暗地里高价收购银行账号,为境外违法犯罪集团提供转账帮助的线索。刑侦大队、城东派出所和北景港派出所成立专案组联合开展调查。

通过近半个月的摸排调查,专班小组确定了该洗钱团伙落脚点位于华容县城区某小区,民警于11月24日对其展开抓捕行动,成功抓获以马某为首的8名犯罪嫌疑人。经初步审查,自今年10月6日以来,该洗钱团伙已经为境外违法犯罪集团提供转账帮助达5055万元,非法获利约30万元。

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目前,8名犯罪嫌疑人已被依法采取刑事强制措施。该案目前冻结涉案资金40余万元,案件正在进一步深挖扩线中。

来源: 华容 警事

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