“用自己的银行卡或微信、支付宝的收款码为别人进行代收款，随后赚取佣金。”这样看似诱人的“跑分”网络兼职项目,实为帮助违法犯罪团伙进行洗钱活动，成为其实施违法犯罪的帮凶。11月24日，记者获悉，区公安局进行跨省抓捕，成功捣毁一个以耿某先为首的“跑分”犯罪团伙，涉案流水达9000余万元。
9月29日，家住三星镇的王先生报警称，其通过一个网址链接进入投资平台，先后充值6次，共计2万余元，在准备提现时平台却无法打开，发现被骗后报了警。警方在调查中发现，对方提供给王先生的银行卡中，大部分在河南新乡一带办理，于是迅速抽调精干警力成立专案组开展侦查。通过查询资金流、信息流等大量工作，一个以耿某先为首的“跑分”犯罪团伙浮出水面。
10月16日，海门警方远赴河南，在当地警方的配合下开展抓捕行动，“窝点就在这个酒店，开始行动！”抓捕小组迅速进入酒店，破门而入。“当时2名嫌疑人正在实施非法洗钱活动，被我们当场抓获。”办案民警介绍。现场共查获手机10部、作案电脑2台、银行卡40张、现金11余万元。
让民警感到意外的是抓获的10名嫌疑人中有6人是在校大学生。据犯罪嫌疑人耿某先交代，对前来“跑分”的人员，提供给耿某先一张银行卡就有2000元的“开卡费”，并承诺三包（包吃，保住，包往返车票）和每天150元的固定工资，在高额利润的诱惑下，相继有以郑某强为代表的“跑分”人员前往耿某先窝点进行“跑分”。
郑某强系在校大学生，一次偶然的机会他收到耿某先散发的“轻松兼职赚钱”传单，随后联系到耿某先开卡“跑分”。获利之后，郑某强认为此种“兼职”来钱快，还很轻松，在耿某先不断游说和高薪诱惑下，郑某强相继发展多名下线参与“跑分”。经审讯，该团伙先后多次组织人员通过收买的银行卡进行非法洗钱活动。仅一个月时间，涉案流水达9000余万元。目前，该案已依法刑事拘留5人，案件正在进一步深挖细查中。
警方表示，当前，有越来越多的犯罪团伙以招聘兼职、游戏客户充值为名诱骗学生及无业人员提供银行卡或者支付账户帮助境外诈骗团伙洗钱。请谨记，妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存款工具，不要随意出租、出借或出售。侥幸心理不可有，法律红线不要碰，别为蝇头小利毁了大好前程。
来源：海门融媒
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