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这辆车为何昼夜不停 原来是洗钱团伙轮流开车在车内转账

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极目新闻 2021-11-26 11:13

楚天都市报极目新闻讯(记者吴昌华 通讯员肖继如)武汉一名女子帮助网上认识的“高富帅”操作投资,自己掉进虚假投资陷阱,被骗90多万元。警方侦查发现,一辆可疑白色轿车几乎从不停车(如图),怀疑犯罪嫌疑人做贼心虚,以不停运动的方式逃避警方追踪。第二天,成功的抓捕行动证实了民警的判断:该洗钱团伙轮流开车、在车内转账洗钱。11月25日,办案民警披露了该案侦破经过。

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“我被骗了,投资100多万元,现在94万元无法取出……”11月10日,家住武汉市江岸区的邹女士走进车站街派出所报警。

她说,10月下旬的一天,一名男子通过交友网站的信息加她为好友。该男子自称在一家风投公司担任主管,赚钱多,住豪宅、开豪车,俨然就是“高富帅”。从起初的嘘寒问暖发展到甜言蜜语,不过几天时间,该男子迅速骗得邹女士的好感。

该男子提示邹女士注册账号跟着他操作。邹女士果然赚了钱,也能提现,随后加大投入,陆续转账“充值”100多万元。就在当天,她提现时发现无法登录平台,减去已经提现的7万元,还有94万元无法提取。

民警立即对相关账号展开调查,发现以王某为首的7人团伙涉嫌洗钱。这伙人游走在武汉、北京、长沙、成都等地,频繁进行转账操作。

侦查中,民警发现该团伙成员谭某的车在武汉三镇游荡,更奇怪的是,这辆白色轿车几乎从不停车。

11月11日下午,民警包围谭某的白色轿车,当场抓获4名嫌疑人,然后抓获了躲在某民宿内的另3名嫌疑人。

据这伙人交代,今年9月底,王某在网上结识境外诈骗人员,负责提供“两卡”并操作转账,每张银行卡非法获利1.5万元。王某于是招兵买马,指使团伙成员在多个城市办理银行卡。为了逃避警方追踪,王某等人轮流开车,在移动中转账洗钱。

警方初步查明,该团伙涉案银行卡资金流水高达1500余万元。目前,7名犯罪嫌疑人均被刑事拘留,该案还在深挖中。

责任编辑:程龙_yc05
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