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赞!达州警方端掉一藏在民房内“跑分”洗钱犯罪团伙

通川公安 2021-11-23 10:09

如果有人告诉你不要本钱,只需要一张银行卡动动手指、刷刷流水,就可以轻轻松松赚取上万佣金,听上去是不是很让人心动?

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这不是发财的门路!只要从事“跑分”洗钱,那你就要面临“牢狱之灾”。

近日,达州市通川警方通过多警种合作、缜密侦查快速打掉一个为电信网络诈骗犯罪转移赃款“跑分”洗钱的犯罪团伙,成功抓获5名犯罪嫌疑人,涉案金额近40万元。

案情经过

2021年11月4日,达州市通川警方接上级电信诈骗案件线索:通川区凤北街道有人涉嫌非法流转电信诈骗、网络赌博资金。分局凤北派出所立即抽调精干力量联合刑侦大队反诈中队成立专案组,对涉案资金账户进行细致梳理,对涉案平台进行分析研判、细致核查。

经过对大量涉案线索的调查取证、信息比对,逐步锁定了一个“跑分”洗钱犯罪团伙及其线下窝点。当日20时许,专案组民警在凤北街道某小区一民宿房内,将正在从事转账“跑分”洗钱的谭某国、张某豪等五人成功抓获。

经审查,谭某国于今年11月2日联系了张某豪让其帮忙“跑分”(洗钱),约定500元一天,并让张某豪继续为其招人扩大团伙,张某豪于是找来了刘某,3人于11月4日在凤北街道某小区开了一间民宿房从事非法“跑分”洗钱活动;随后该团伙又陆续招来了雷某龙、刘某顺2人以洗钱金额的1%作为工资提成,从事非法“跑分”洗钱活动。

目前,谭某国、张某豪等五人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

警方提醒:有一种违法行为叫“跑分”。何谓“跑分”?就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。采用“跑分”方式洗钱是境外电信诈骗、网络赌博等犯罪团伙逃避公安机关打击的惯用伎俩,“跑分”过程中帮助洗钱涉案的第三方账户将被公安机关依法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处。

警方提醒

注意保护个人隐私信息,不要被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息、支付账号等,以免沦为犯罪分子的帮凶,最终受到法律制裁,悔之晚矣!

责任编辑:杨伟_009
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