证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-081
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于权益分派实施后调整非公开发行股票发行价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：考虑到公司2020年度权益分派已实施完成，公司2021年度非公开发行A股股票的发行价格由3.14元/股调整为3.12元/股，募集资金总额由497,507,522.04元调整为494,338,684.32元。 除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项均无变化。
一、本次非公开发行股票的基本情况
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行A股股票事项（以下简称“本次非公开发行”）已经公司第十届董事会第二次会议、2021年第一次临时股东大会。根据《广东新会美达锦纶股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行的发行价格及募集资金总额情况如下：
1.定价基准日、发行价格和定价原则
本次非公开发行的定价基准日为公司第十届董事会第二次会议决议公告日，即2021年8月5日。
本次非公开发行股票的发行价格为3.14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。
如公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。
调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D
送红股或转增股本：P1=P0/(l+N)
两项同时进行：P1=(P0-D)/(l+N)
其中，P0为调整前发行价格，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行价格。
2.发行数量及募集资金规模
本次发行数量为不超过158,441,886股，不超过本次发行前公司总股本的30%，最终以中国证监会核准的发行数量为准。
如公司股票在定价基准日至发行日期间发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则本次发行的发行数量上限将按照中国证监会及深交所的相关规则作出相应调整。若本次发行拟募集资金金额或发行股份数量因监管政策变化或发行核准文件的要求等情况予以调减的，则公司本次发行的股份数量将作相应调整。
本次发行募集资金总额为不超过人民币497,507,522.04元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。
二、2020年度权益分派方案及实施情况
公司于2021年6月10日召开2020年年度股东大会会议，审议通过了《公司2020年度利润分配方案》，同意以实施利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税）。
公司于2021年7月30日披露了《关于2020年年度权益分派实施公告》，此次权益分派股权登记日为2021年8月5日，除权除息日为2021年8月6日；本次权益分派已于2021年8月9日实施完毕。
三、本次非公开发行股票发行价格和募集资金总额的调整情况
公司2020年年度权益分派已实施完毕，根据公司非公开发行股票方案的定价原则，现对本次非公开发行股票的发行价格做出调整，本次非公开发行股票的发行价格由3.14元/股调整为3.12元/股，具体计算过程如下：
调整后的发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利=3.14元/股-0.02元/股=3.12元/股。
由于本次非公开发行的股份数量不变，本次发行的募集资金总额由497,507,522.04元调整为494,338,684.32元。。
除上述调整外，公司本次非开发行股票的其他事项均无变化。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司
董事会
2021年11月9日
证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2021-080
广东新会美达锦纶股份有限公司
关于类金融业务相关事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东新会美达锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票并上市（以下简称“本次发行”）。根据《再融资业务若干问题解答（2020年6月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，公司关于募集资金使用和类金融业务作出承诺如下：
1、公司不会将募集资金直接或变相用于持有交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资或类金融业务；
2、本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前公司不存在对保理等类金融业务的新投入和拟投入计划（包含增资、借款等各种形式的资金投入）；
3、在本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入（包含增资、借款等各种形式的资金投入）。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司
董事会
2021年11月9日