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储户 28 亿元存款不知情下遭质押担保,这是怎么回事?

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天眼查 2021-10-25 19:19

天眼妹先来帮大家梳理一下这件事情。这件事涉及的公司主体很多,天眼妹为了方便理解,帮大家做了关系图:

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理完全部信息的天眼妹,赶脚中石油其实有点冤…为什么这么说呢?先来看看其中最有“意思”的这家公司——华业石化南京有限公司

华业石化南京有限公司,就是在这起事件中使用企业存款进行了质押担保的企业。从其公司的经营风险中可以看到,该公司最近还进行了股权质押,质押的金额不详。

这家公司的股权变更也很有意思,总而言之就是,这家公司在一年内经过4次变更后,从一个跟国企沾点边的小企业,变成了由中国石油天然气集团全资控股的企业。目前,该司直接控股人为江苏华之业能源发展有限公司

按理来说,到这里其实都没什么大问题,虽说股权变更频繁,但是国企“收编”企业复杂了点,也是有可能的嘛~

8过,天眼妹却看到了中石油发布的这个公告……

公告显示,最近有不法分子冒用北京华昌置业有限公司的名义虚假注册了江苏华之业能源发展有限公司、山东国油华锦石油科技有限公司和国化实业集团(河南)有限公司。

信息来源于中国石油股份有限公司官网

先来看下北京华昌置业有限公司的投资版图,该公司共投资了4家企业,其中三家都在公告中被明确撇清了关系。

而被撇清关系的江苏华之业能源发展有限公司,正是这次新闻的重要一方——华业石化南京有限公司的全资控股股东。

合着搞了半天,这家华业石化南京有限公司可能并不是国企???咳咳,赶脚中石油有点委屈…

天眼妹注意到,这家“假国企”2019年还欠了约258万的税款,该公司共拥有37家企业的实际控制权,不知道这些企业是否有打着国企的名号去做一些事…

再说回这件事,除了这家“假国企”以外,渤海银行南京支行在这件事中也有不可推卸的责任。

渤海银行南京支行关联的企业为渤海银行股份有限公司南京分行。

在其股权出质的信息中,天眼妹发现,江苏华之业能源发展有限公司在今年9月也曾有过股权出质,这就意味着,该公司通过股权质押的方式在渤海银行得到了6000万的现金。

而江苏华之业能源发展有限公司和其子公司——华业石化南京有限公司的股权出质信息仅相隔了3天。

(好奇这家公司这么需要钱到底是要开展什么业务…

天眼妹还注意到,渤海银行南京分行今年曾被2020年曾被银保监处罚,处罚事由为贷款资金回流用于银行承兑汇票保证金、存在存贷款挂钩行为、为同业投资业务违规提供信用担保 。

无独有偶,今年5月份的时候,渤海银行母公司——渤海银行股份有限公司也曾被银保监行政处罚,罚款金额为9720万。

处罚理由包括违规向资本金不足的房地产项目发放贷款、违规向四证不全的房地产项目发放贷款、违规发放土地储备贷款、一般关联交易未按程序审批、未有效监控贷款使用情况以致贷款被挪用……

(太多了,天眼妹实在是放不下了,大家看图吧0-0…)

目前事件真实情况到底如何还未有定论,天眼妹跟大家一起蹲一个调查结果…

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