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桂平一洗钱团伙桌上摆放10多部手机,“开张”20多天流水逾千万

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环球网资讯 2021-10-21 22:26

桌面上摆放10多部手机,手机界面均显示着转账记录。这样的场景可不是什么电商直播,而有可能涉及“跑分洗钱”。近日,桂平警方就成功打掉一个开张20多天的“跑分洗钱”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,涉案金额流水1000多万元人民币。

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近日,桂平市公安局西山派出所在日常巡逻中发现,在桂平城区某咖啡、奶茶休闲吧一条街中,经常有多名无正当工作男子聚集,行为举止非常可疑,派出所民警马上展开调查。

桂平市公安局西山派出所教导员 梁伯科: 怀疑是从事非法洗钱活动。

经进一步侦查,民警掌握了这伙年轻人的身份,他们均是贵港市港北区及桂平市人,同属一个犯罪团伙。

9月22日,桂平城区某奶茶店的包厢内,12名年轻男子正在包厢内操作转账,桌上摆放10多部手机,手机界面均显示着转账记录。

桂平市公安局西山派出所民警 蒙延永: 我们立即组织警力进行布控,在该场所守候了两个小时,等待抓捕时机。

现场被民警控制的12人都是正在以“跑分”的形式从事“洗钱”的犯罪嫌疑人,民警当场扣押手机13台、银行卡12张。9月24日,办案民警在广东中山市一出租屋内将农某抓获,9月27日,负责联系上家“接单“的犯罪嫌疑人李某到案。至此,该团伙的14名成员全部落网。

桂平市公安局西山派出所民警 蒙延永: 经审查,该团伙分工明确,每天每个账号能洗3~5万元资金,在20多天时间里,总洗钱金额就超过了1000多万元。

目前,李某、农某、吴某等14名犯罪嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步侦查中。

来源 |桂平市公安局 黄文庆 罗捷

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