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以案破案,秀峰警方挖出两个“黑吃黑”洗钱团伙

秀峰警事 2021-10-21 10:13

“君子爱财,取之有道”。明知他人从事洗钱犯罪,不仅不向公安机关报告,还提供名下银行卡给洗钱团伙使用,通过“黑吃黑”方式将涉诈骗赃款据为己有,自认为能瞒天过海,岂料天网恢恢,疏而不漏。

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近日,桂林市公安局秀峰分局通过深挖线索,破获两起洗钱团伙人员之间的“黑吃黑”案件,抓获7名涉案嫌疑人。

深挖线索牵出洗钱案中案!

9月27日,秀峰公安分局第三责任区刑侦区大队接到河南公安的抓捕协作请求,称辖区某酒店一房间内有犯罪分子正在从事利用他人银行卡进行“洗钱”犯罪活动。接到市局协作指令后,办案民警立即行动,将犯罪嫌疑人文某等人抓获。经过审查,除了从事出售银行卡给他人跑分使用外,文某主动交代其在前段时间通过“黑吃黑”的方式私吞了诈骗团伙的五万元钱的犯罪事实。

8月初,文某通过其表弟蒋某结识了李某,在聊天过程中文某表示最近生活很困难,想搞点钱花花,李某便告诉文某他有个来钱的好路子,并告诉文某他之前做过一两次了很安全,文某听到这里便动心了,李某随即将“黑吃黑”的计划告诉了文某和蒋某。

8月7日,李某联系到了一个洗钱“水房”后通知文某和蒋某可以准备银行卡动手了。三人汇合之后商量,由文某进房间提供银行卡,李某和蒋某则在房间外等待。文某进去之前先将准备提供给“水房”洗钱的银行卡绑定在李某的微信银行公众号上,这样有钱进来,蒋某和李某就能第一时间知道,然后蒋某和李某立刻进房间将文某带走,将银行卡内的资金瓜分掉。

随即,文某按照计划进入水房将绑定银行卡的手机及银行卡交给了“水房”,然后就在一旁等待上家将钱转进卡里。14时许,洗钱团伙将一笔5万元的资金转到文某的银行卡内,在门外得到消息的李某立刻进入房间内将文某及文某的手机、银行卡一并带走三人立即逃离现场。事后,李某将“黑吃黑”得来的赃款钱进行了分配,其中李某分得22000元,文某分得18000元,蒋某分得5000元。

10月14日,民警将李某抓获,经审讯,李某对其盗窃的犯罪事实供认不讳。目前,文某、李某已被依法采取强制措施,案件正在侦办之中。

打架竟引出“跑分团伙”!

2021年10月18日下午15时许,白龙派出所接到群众报警,其在秀峰区一酒店内被人抢夺行李,且手臂被人持刀捅伤。接到报警后,民警立即赶往现场,在开展现场勘查及询问当事人后,民警发现情况不对,当事人黄某面对民警的询问一直不正面回答,事情的经过也讲得含糊不清。于是民警将此人带回所里做进一步调查。通过多方收集线索,发现此案件中竟牵出“案中案”,一个“跑分”团伙浮出水面。

原来黄某一个洗钱“水房”的操作手,因团伙内讧,被另一团伙成员梁某捅伤。经过民警对线索的充分研判及缜密侦查后,当天将犯罪嫌疑人梁某抓获。

据梁某交代,他是通过朋友介绍联系了在缅北的洗钱团伙成员,黄某洗钱团伙派过来的“水房”操作手,梁某负责收集银行卡进行洗钱活动。操作几天后,梁某断定黄某不敢报警,就见财起贪念纠集几人想黑吃黑,卷走犯罪所得资金。于是梁某与黄某发生争执,并大打出手,双方在争夺梁某身份证时,梁某持刀将黄某捅伤。在分局情指技术大队、第二责任区刑警大队协助下,办案民警很快将洗钱团伙其余3人抓获。经审讯该犯罪团伙均对其实施的犯罪事实供认不讳.目前,梁某等四人已被公安机关依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。

▌素材来源:白龙派出所、第三责任区刑警大队

责任编辑:柒宇凤_gl_789
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