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定远警方打掉一“跑分”洗钱团伙 涉案超2000万元

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中国新闻网 2021-10-21 08:28

记者20日从安徽省定远县公安局获悉:近日,一个专为电信网络诈骗犯罪“跑分”、转移赃款洗钱的犯罪团伙,被定远县公安局刑侦大队成功摧毁,现场抓获3名犯罪嫌疑人,查获作案手机15部,银行卡56张以及现金6万余元。经警方初步核查,该犯罪团伙涉案金额超2000万元。

日前,定远县公安局刑侦大队接到公安部推送的线索称,定远籍男子王某涉嫌洗钱。接到线索后,刑侦大队立即组织精干警力,成立工作专班,开展案件线索核查工作。专案组通过秘密侦查,最终确定了以王某、齐某、周某为成员的洗钱“跑分”犯罪团伙。9月23日上午,民警在王某所住的小区楼下蹲守,成功将其抓获。

10月14日上午,便衣民警在齐某所住的小区楼下蹲守。不一会儿,民警发现齐某刚买完菜回来,便立即跟随齐某上了电梯将其控制。随后,民警在齐某家中将周某抓获归案,并在现场查获作案手机15部,涉案银行卡56张,以及赃款6万余元。

经查,犯罪嫌疑人周某通过某社交软件与境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙勾联,使用自己的银行卡帮助境外电信网络诈骗、赌博犯罪团伙在境外电信网络平台上进行“跑分”走账,从每笔走账中按照一定的比例获取返利。尝到甜头的周某觉得这种帮助洗钱的方式简单又暴利,便找到齐某,齐某又找到王某,三人分别通过自己办理的银行卡、亲戚朋友办理的银行卡以及买来的银行卡等,为电信网络诈骗、赌博平台犯罪团伙进行“跑分”洗钱。经查,该犯罪团伙涉案金额高达2000余万元。

目前,犯罪嫌疑人周某、齐某、王某三人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被定远警方依法刑事拘留,案件还在进一步深挖之中。

警方提示,所谓“跑分”,是利用银行账户或支付账户帮助不法分子转移资金,从中赚取佣金,致使大量涉诈资金流向境外。广大群众切勿因眼前小利而出售、出借个人银行账户,一旦被不法分子用于诈骗、网络赌博或其他违法犯罪,不仅自己会成为犯罪“帮凶”,被依法追究法律责任,也可能导致其他人的血汗钱、养老钱付诸东流,造成不可挽回的财产损失。

责任编辑:王智_1120
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