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「曝光」币圈多事之秋:又一个交易所暴雷,真的遍地是陷阱

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比特财经网 2021-10-19 17:00
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现在大街小巷都有很多警示语,大多数都是谨防诈骗之类的警告,比如不要刷单、不要贷款、不要网赌投资等等,可想而知骗子有多猖獗。一些骗子看到在币圈搞个空气币就能迅速的捞钱,也是有样学样动起虚拟货币平台的心思了,弄出一个像模像样的APP,再伪装成币圈的“带单师傅”、“高富帅”,“卧底”到各种基金群、币圈群、海归群,寻找下手目标。

之前曝光的已经被侦查的“TFEX”虚拟货币交易平台就是这样诈骗APP里的其中一个,还有很多类似的诈骗APP活跃在人群中。所以,面对陌生人介绍的高回报投资产品,依然要提高警惕。

这些都是诈骗那些小白的,不过也别说小白容易被骗,就算是一些老韭菜也会被一些黑平台坑的防不胜防。

前日就有用户爆料说,NDAX交易所冻结账户,无法提币。

用户去找客服,客服解释是因为汇丰银行检测用户的提现资金存在风险,资金被冻结在汇丰银行里。交易所平台的工作人员调查到,用户最近有贷款的账单和微信存在问题。所以,需要个人资金进行验资,证明资金没有风险。并且需要给交易所缴纳验资费50000元,验资通过后,会转回用户的账户。

客服的理由看似很合理,仔细一想却是疑点重重,满满的都是套路。

首先,NDAX 交易所是一个虚拟货币交易平台,怎么会跟贷款和微信扯上关系呢?

其次怀疑用户的资金有问题,为什么要再交一笔所谓的“验资费”?难道交了这笔钱就能证明资金没问题了?而且有没有问题还都是你的一句话?

这完全都是胡扯啊,让人更加怀疑平台无故冻结账户无法提币,就是为了这笔“验证费”的。那不就是明晃晃的私吞用户钱财的套路吗?

尤其是在现在国家强监管的情况下,这样明目张胆的私吞用户资金,很难不让人怀疑这个交易所是想要跑路,在跑路之前还来割一波?所以如果有在这个平台交易的用户,赶紧提现撤资吧,有遇到上面类似情况的,该报警的还是要报警的。

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