山西省晋城市城区人民检察院
起 诉 书
城检刑诉〔2021〕158号
被告人郭某某，女，1962年**月**日出生，公民身份号码1405021962********，汉族，高中文化程度，晋城市**公司退休职工，户籍住所地山西省晋城市城区**街**公司**单元**室，现住同户籍。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2021年1月25日被晋城市公安局城区分局取保候审，2021年6月18日被本院取保候审。
被告人冯某某，女，1963年**月**日出生，公民身份号码1405021963********，汉族，高中文化程度，原晋城市**厂职工，户籍住所地山西省晋城市城区**路**号**社区集体户，现暂住广西省南宁市**区**大道**小区**栋**单元**号。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2021年4月9日被晋城市公安局城区分局刑事拘留，2021年5月14日被该局取保候审，2021年6月18日被本院取保候审。
被告人闫某某，女，1971年**月**日出生，公民身份号码1405221971********，汉族，大专文化程度，晋城市**中心职工，户籍住所地山西省晋城市城区**路**号**小区**号楼**单元**室，现住同户籍。因涉嫌组织、领导传销活动罪，2020年6月19日被晋城市公安局城区分局取保候审，2021年6月18日被本院取保候审。
辩护人赵娄维，京衡律师集团上海事务所律师。
经依法审查查明：
2014年，深圳**电子商务有限公司在深圳市注册成立后，通过运营电商网站平台（以下简称云集品平台），设立奖励制度，引诱参加者继续发展他人参加，利用奖励机制在全球范围内构建金字塔型会员体系。
普通会员进入平台后，必须购买以250美元为整数倍的产品套装成为铜级、银级、金级、钻石级等的会员，才能正式进入整个会员层级享受奖励。成为**公司的会员通过不断发展下级会员来晋升职务，不断提升等级，不断提升销售额和消费额，不断累积更多的分红点，该公司按照推荐关系将会员形成一定的层级架构，并以职务等级、会员等级的高低作为计酬返利依据。
2015年11月24日，被告人郭某某、冯某某、闫某某在**平台注册成为会员（分别为会员ID:138015****、会员ID:138015****、会员ID:138015****），分别系该平台会员层级列第26层、第27层和第28层。该三人为提升层级获取奖励，在晋城市城区成立“**”工作室，积极宣传“**”，推荐发展多人成为该平台会员，最终成为该平台钻石等级、全球销售副总裁等级会员。
经鉴定，截止2019年3月25日，被告人郭某某所持账号下线层数23层，下线会员数22500人（其中直推会员6人），获得奖励61382.63美元，提现64286美元。
经鉴定，截止2019年3月25日，被告人冯某某所持账号下线层数22层，下线会员数20172人（其中直推会员8人），获得奖励45558.13美元，提现15294.68美元。
经鉴定，截止2019年3月25日，被告人闫某某所持账号下线层数21层，下线会员数18772人（其中直推会员8人），获得奖励62936.55美元，提现43194美元。
案发后，被告人郭某某、冯某某、闫某某经公安机关电话通知，分别于2021年1月25日、2021年4月9日、2020年6月19日到公安机关投案。
认定上述事实的证据如下：
证人原某某、古某某等人的证言；
辨认笔录；
鉴定意见；
户籍证明等相关书证；
被告人郭某某、冯某某、闫某某的供述与辩解。
上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人郭某某、冯某某、闫某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。
本院认为，被告人郭某某、冯某某、闫某某依托“**”平台，组织、领导以购买商品为名，要求参加者购买商品获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员的数量作为返利和计酬依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为侵犯了市场经济秩序和社会管理秩序，也侵犯了公民的财产所有权，触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，被告人郭某某、冯某某、闫某某在传销网络体系中分别处于第26层、27层、28层，并非最初的发起人、决策人、操纵人，三人在发展传销组织中起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，应当从轻或减轻处罚。被告人郭某某、冯某某、闫某某经公安机关电话通知，自动到案并如实供述犯罪事实，可视为自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可从轻或减轻处罚。被告人郭某某、冯某某、闫某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条规定，可从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。
此致
晋城市城区人民法院
检 察 官 王晋军
检察官助理 杨静婷
来源：12309中国检察网