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柴桑警方成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙 涉案资金流水达4亿

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九江新闻网 2021-10-17 21:17

“跑分”洗钱公司化作案 涉案资金流水达4亿

柴桑警方成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙

九江新闻网讯(许鹏 九江日报全媒记者 张倩)所谓“跑分”就是专门为电信网络诈骗、赌博等犯罪搭建平台,使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。“断卡”行动中,九江籍居民银行卡在千里之外的山东某地涉案网络诈骗,柴桑警方紧盯这一细微线索,寻踪觅源、抽丝剥茧,历时4个多月深挖出一起帮助信息网络犯罪活动案,成功打掉一个“公司化”运作的“跑分”洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人12名,涉案金额达4亿元。

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一张银行卡牵出一个团伙

日前,反诈民警经过侦查发现,一名九江籍居民的银行卡在千里之外的山东某地涉案网络诈骗。经查,这张银行卡开户名显示是柴桑区岷山乡熊某。接到该卡曾在山东某地关联一起网络诈骗案信息后,柴桑反诈中心民警于5月份对熊某的情况进行调查分析。经反复侦查,民警发现熊某经常出入九江市城区某写字楼。民警注意到,与熊某一道规律性出入该写字楼的还有不少人。这时,一家名为“九江半藏”贸易有限公司进入警方视线。

经查,“半藏公司”经营许可范围为销售代理、互联网销售、国内贸易代理等。该公司组织结构缜密,管理规范,岗位分工明确,不知情的人以为这就是一家合法的互联网贸易公司。但民警通过连续多日观察发现,这个公司全部都是年轻人,且有条不紊三班倒,24小时运转,有什么业务会如此繁忙?

经过民警进一步调查发现,“半藏公司”工作区域除了电脑外,还有大量银行卡、U盾和手机卡。并且,排查公司经营人、参与经营人以及员工名下的银行卡信息,均涉嫌接收网络诈骗或赌博资金转账,民警由此判断“半藏公司”涉嫌网络诈骗或赌博。

狡兔三窟最终难逃猎网

随着调查的深入,民警发现“半藏公司”实际控制人为吴某(化名),熊某为公司法定代表人并全权代管公司,而公司其他员工均以不等额资金入股方式参与公司运营,收入来源为基本工资加业务提成和股金分红。在高收入欲望驱动下,公司员工大肆向身边亲朋好友转借、租用或收购银行卡。股东和员工将到手的银行卡绑定网银后,转手交给“半藏公司”,用于帮助信息网络犯罪,为上游网络诈骗或赌博公司“跑分”洗钱获利。经调查,其中有名股东曾一次性向公司提交80余张银行卡。

经大量摸排侦查,8月上旬,正当民警准备对“半藏公司”实施收网行动时,突然发现公司一夜之间人去楼空。经再次侦查得知,“半藏公司”已将设备和人员整体搬迁到城区另外一家电竞酒店,业务照常开展,只是人员少了一些。当民警第二次准备收网时,该公司又一次悄然隐匿,不知去向。

9月初,一直不死心的民警在九江城区某废弃建材城再一次发现了“半藏公司”的踪迹。经过连续几天的昼夜蹲守,9月9日晚,民警抓住时机,出动20余名警力对“半藏公司”犯罪团伙进行抓捕。当民警进入该公司时,所有的电脑正在运作,全都显示在“跑分”、转账的界面上。

重拳反诈维护社会安宁

在抓捕行动中,民警成功将以吴某为首的12名犯罪嫌疑人悉数抓获,当场缴获用于作案银行卡30余张、作案手机20余部、台式电脑8台以及其他作案工具若干。经审讯,吴某交代其自3月份以来,以“半藏公司”名义先后网招工作人员,专门为电信诈骗和网络赌博代收代付转移涉案资金,赚取佣金的违法事实。

“半藏公司”涉嫌帮助信息网络犯罪,至案发,该公司先后累计为电信诈骗和网络赌博非法代收代付转移资金达4亿元,赚取佣金88万余元。所有参与人员明知违法却为之,他们日核算、月结账、得分红的赚钱美梦也戛然而止。目前,该案仍在进一步侦办中。

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