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宣城检察于一职务犯罪案中挖出洗钱线索,自行补充侦查后精准追诉!

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珍珍观娱乐 2021-10-16 22:44

近日,宣城绩溪县人民检察院在审查起诉某商业保理公司原副总经理吴某受贿案中发现,陈某利用其控制的公司为吴某接收、转移受贿款800万元,涉嫌洗钱犯罪。该院补充完善证据后,以洗钱罪追诉陈某,与吴某受贿案同案起诉、同案审理。日前,法院已作出有罪判决。

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庭审现场

审查赃款去向发现洗钱线索

自行补充侦查固定关键证据

2021年5月7日,宣城市监察委员会以吴某涉受贿罪移送绩溪县人民检察院审查起诉。该院在审查吴某赃款去向中发现,其中一笔索贿款800万元,系由证人陈某控制的芜湖某实业公司接收,后再转账给吴某指定的第三人,而该公司与行贿人并无任何交易。陈某为受贿犯罪嫌疑人提供资金账号接收、转移犯罪所得,掩、隐赃款性质,涉嫌洗钱犯罪。

绩溪县人民检察院发现洗钱线索后,决定自行补充侦查。该院以核实吴某受贿事实为由询问陈某,由此固定了其知晓涉案款项为受贿款的关键证据。

6月,绩溪人民检察院电话通知陈某到案接受讯问,陈某却拒不认罪,供述其不知道给吴某转帐的是受贿款,而是正常的咨询费。针对陈某翻供,绩县人民检察院综合前期收集的双方了解程度、职业经历和受贿转账过程等间接证据,直接论证了陈某主观明知涉案800万元系吴某受贿赃款。

2021年 6月29日,绩溪县人民检察院将吴某受贿、陈某洗钱案起诉至绩溪县人民法院。案件起诉后,面对检察机关的完整证据链条,陈某表示其认罪,希望检察机关从轻处理。

反洗钱主题法治宣传活动

协作配合打出“组合拳”

组织旁听敲响“警示钟”

审查起诉初期,绩溪县人民检察院即与人民银行绩溪支行联系,通过座谈论证,在认定资金转移的违法性、异常性上获取专业支持;加强与公安机关配合,在对陈某强制措施的执行、相关证据的调取方面取得支持。同时为了积极营造良好法治氛围,绩溪县人民检察院在庭审前,联合人民银行、法院、公安等单位举办反洗钱主题法治宣传活动,提高群众对反洗钱工作的了解,为司法审判营造良好的法治氛围与社会环境。

2021 年7月20日上午,吴某受贿、陈某洗钱一案在绩溪法院同时公开开庭审理。绩溪县监察委员会联合绩溪县人民检察院组织了安徽省投资集团控股有限公司、宣城市纪委、绩溪县委办、绩溪县国投公司、城投公司、旅投公司等单位近百名公职人员到场旁听。庭审中,两被告人对指控的犯罪事实和罪名均无异议,自愿认罪认罚,并当场宣读了悔过书,请求法庭从宽处罚,给自己改过自新的机会。

日前,绩溪县人民法院一审作出判决,认定陈某犯洗钱罪,犯罪数额800万元,情节严重,依法判处其有期徒刑三年,并处罚金80万元。

审 核丨舒 军 陈 剑

文 字丨余 鑫 查 丹

图 片丨绩溪检察提供

编 辑丨查 丹

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