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香河警方打掉两个犯罪团伙

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你好香河 2021-10-16 18:19

“坐地收钱”

“一天稳赚1万!”

“只需提供收款码”

“一张银行卡,一场财富之旅”

你是否被这样的标题诱惑过?

你是否难掩心中“横财”的冲动?

你是否想尝试“赚钱躺”?

这样噱头十足的兼职广告背后

其实暗藏一条犯罪“跑分”洗钱产业链

“燕赵-砺剑铸盾2021”专项行动以来,香河县公安局重拳出击,严厉打击各类涉手机卡、银行卡等违法犯罪活动,斩断网络犯罪黑灰产业链。连日来,香河公安持续发力,一举打掉两个“跑分”洗钱犯罪团伙。

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工作中,治安大队汇同网安大队对某网络赌博案件进行深度分析,紧盯涉案资金流向,发现长期活动在香河及北京一带的李某(男,20岁,河南省驻马店市人)和洪某(男,28岁,黑龙江省五常市人)涉嫌跑分、洗钱犯罪。

办案民警持续加大深挖力度,围绕相关线索进行摸排调查、落地研判,发现两人与多名人员联系密切,且均在多家银行办理多张银行卡,高频且数额较大的进行转账。

在固定大量证据后,治安大队在情报中心和特巡警大队配合下展开两地集中收网工作,经连续三昼夜作战,于10月15日、16日一举打掉两处窝点,15名嫌疑人先后被成功抓捕归案,缴获电话卡30张、银行卡76张。

目前,犯罪嫌疑人李某、洪某等11人已被依法刑事拘留,叶某被依法采取刑事强制措施。此外,对其他3名涉案人员责令签订承诺书,依法进行告诫。案件进一步深挖中。

香河公安将紧密结合“我为群众办实事”实践活动,始终保持严打高压态势,强化部门协作配合,纵深推进“断卡”行动,坚决斩断为网络赌博、电信诈骗提供各类非法服务的黑灰产业链条,全力铲除滋生此类违法犯罪土壤。

香河警方提醒:所谓“跑分”就是利用微信、支付宝的收款码或者银行卡,为别人进行代收款,随后赚取佣金。这些支付账户被大量用于电信诈骗、赌博、色情等违法犯罪活动的收款环节,其实就是洗钱。为违法资金提供资金结算账户的行为,可能涉及犯罪,大家一定要警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息,支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。

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