近日，东兰警方经缜密侦查、精准研判，成功打掉一个专业“跑分”洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人9人，扣押作案电脑2台，手机13部，银行卡21张，U盾25个，手机卡21张，涉案流水高达3000余万元。
“裸聊”诈骗案牵出蛛丝马迹
8月2日，东兰县居民韦某报警称：8月2日凌晨其在家通过QQ与一个昵称为“可儿”的网友进行视频裸聊时，被突然出现的一名男子威胁，说如果不给钱，就要把拍下的裸聊视频发给其亲朋好友。韦某惧怕名誉受损，给对方支付了7000余元后觉得不对劲，决定报警。
接到报案后，东兰警方高度重视，立即抽调刑侦、派出所等部门组成专案组开展侦查工作。专案组民警在对案件线索进行深度研判时发现云南省临沧籍男子李某等人与这起案件有着密切联系。
深入研判“跑分团伙”浮出水面
通过李某这条线索，专案组民警发现其“上家”阮某有组织“跑分”洗钱的重大嫌疑。阮某被警方抓获后，如实供述了其组织开展“跑分”洗钱犯罪活动的事实。“我被骗到缅甸后，他们要求我每天必须骗得3000元以上。”2021年3月，阮某经人介绍偷渡到缅甸后，被诈骗团伙控制并被胁迫参与电信网络诈骗犯罪，阮某心生恐惧，便“缴纳”了8万元赎金后从电信诈骗窝点逃出。可阮某并没有立刻回国，而是组织杨某、李某等人为境外电信网络诈骗团伙“跑分”洗钱。
警方跨两省五市成功收网
通过近一个月的深度研判，以阮某等人为首组织实施“跑分”洗钱的犯罪脉络逐渐清晰，8月份，在市公安局的指导下，东兰警方集结20余名警力，驱车近千公里奔赴云南省进行侦查和抓捕工作。
由于涉案人员均居住在云南偏远地区，这给专案组民警带来不少困难，经过近一个月的连续工作，专案组横跨贵州、云南两省五市，长途跋涉1000多公里，成功抓捕9名犯罪嫌疑人，至此，这个涉案29起的“跑分”洗钱团伙被成功摧毁。经查，该团伙通过“裸聊”实施诈骗11起。
法律链接 “跑分”洗钱是什么？
“跑分”,指利用银行卡账户或第三方支付账户为他人代收款,随后再转账到“上家”要求的指定账户,从中赚取佣金。近年来,一些不法分子开设“跑分”平台,为网络赌博、电信网络诈骗、网络色情网站等非法活动洗钱,已形成以网络为基础的黑灰产业链。
相关法律
1.《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 洗钱罪: 为洗钱行为“提供资金账户”,提供账户的人会被立案追诉,最高刑罚是“处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金”。
2.《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二 帮助信息网络犯罪活动罪:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
警方提醒：
一、所谓跑分就是专门为电信诈骗、赌博等犯罪搭建平台使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为!
二、“跑分”过程中帮助洗钱最后涉案的第三方账户将被公安机关司法冻结,将直接影响个人征信,并将受到法律惩处!
三、警惕“跑分”陷阱,注意保护个人隐私信息,不要轻易被网络上不切实际的高额利润所诱惑,更不要随意出租出借自己的身份信息,支付账号等,以免沦为犯罪分子实施违法犯罪的工具。
来源：东兰公安
撰稿/初审：刘倩
终审：张振刚
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