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常德男子一天转账811笔金额超600万!民警假装“坐黑车”将其抓获

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潇湘晨报 2021-10-15 12:16

常德一男子办了一张银行卡,一天的银行转账流水共811笔,金额高达600多万。如此巨额的数字不能不引人怀疑:这是正常的资金往来吗?这张卡到底是用来干什么的呢?

警方注意到后,通过侦查,发现这张银行卡确实不一般:持卡人涉嫌帮助网络信息活动犯罪,背后竟藏着一个洗钱团伙:一家成立仅一个月的洗钱公司,银行转账流水高达几个亿资金,每天的银行转账流水就高达500万以上。那么,嫌疑人具体的犯罪过程是怎样的?

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一张银行卡一天转账流水超600万

2021年9月20日,一名中年男子在常德安乡县农村商业银行办了一张银行卡,时隔一周后,工作人员向安乡警方反映了一条重要线索,这名持有安乡县农村商业银行银行卡叫刘某明的客户,仅9月28日一天,银行转账流水共811笔,金额高达600多万。一天之内如此频繁转账且资金数量之大,实属罕见。刚成立不久的安乡县公安局反电诈大队对此案进行了前期侦办,“这不是一起普通的电信诈骗案件”。

鉴于案情重大,安乡县人民政府党组成员、公安局长汪洋当即指示,从刑侦,反电诈和基层派出所抽调精兵强将组成专案组。10月1日,安乡县人民政府党组成员、公安局长汪洋,政委李盈爱,分管刑侦和电诈工作的党委委员段堂杰立即着手召开了相关部门会议,认真听取了专案组民警汇报,进一步研究部署,并要求深挖此案。

民警假扮老顾客将嫌疑男子控制

随着调查深入,专案组民警颜柳发现,刘某明(男,现年32岁安乡县三岔河镇人)曾经在长沙郊区从事过“黑的士”出租车生意,后来从事网上赌博,借了不少的高利贷。目前,刘某明就在长沙一带活动,且居无定所。如何找到刘某明,成为摆在专案组民警的一件头等大事。

随着案情的进展,专案组民警颜柳很快获取了刘某明的手机号,继而显示了对方个人微信号,民警申请将对方微信好友时,引起了对方警觉“你是谁?我好像不认识你”“刘哥,我前些年租过你的出租车,你没印象了”“对不起,我没印象了”“你要干嘛?”“我有点急事,我想租你的车从长沙回益阳火车站,价格由你定”“1000元”“1000元太贵了”“看你是老顾客,给你打个折,就800元,再不讲价了”“要想发,不离8,一言为定,你到长沙医学院附近来接我!”

10月11日午夜11时许,刘某明驾车出现在长沙医学院附近,专案组民警早已埋伏在此,专案组民警颜柳在和刘某明接上头后,民警颜柳用力一挥,在此等候多时的民警迅速将刘某明控制,“兄弟,我不就是欠了你们的高利贷吗,何必动粗”“老实点,我们是警察,不是来追高利贷的” 200多斤刘某明经过激烈反抗,终于瘫倒在地,民警将他抬上了车,连夜开往安乡。

背后藏着一个洗钱窝点,多名成员曾被判刑

办案民警从刘某明身上搜出了手机卡、银行卡,u盾和身份证。民警同时也发现刘某明有从事洗钱证据。经审讯,刘某明如实供述了他在长沙的洗钱窝点,他负责对员工发工资,每12小时之内发一次,每名员工按照“跑分”成绩,按劳发放,有的员工一天多的高达3000元,少的也有600元。

10月12日一大早,一支由18人组成的特别行动队,带上刘某明从安乡出发赶往长沙望城区犯罪团伙洗钱窝点,“我们是警察,不许动,双手抱头,蹲下!”

这是130平米的商品房出租屋,一个客厅和三间卧室,民警进得门来,大厅内乌烟瘴气,电脑,手机、银行卡,还有美团外卖摆满了一大桌,十分凌乱。民警在敲卧室门时,遭到了屋内工作人员拒绝开门,民警只好破门而入,卧室内分别有2男2女,民警当即对屋内所有人员进行了控制,当场抓获犯罪嫌疑人陈某意(男,现年32岁,福建人)王某杰(男,现年32岁,长沙人)周某曼(女,现年38岁,长沙人)周某帅(男,长沙人,现年32岁)呼某薇(女,现年32岁,陕西人)胡某兵(男、汉寿人)刘某强(现年33岁,长沙人)。

据办案民警介绍,该洗钱公司今年9月初成立,员工分白班(中午12时到凌晨0时)和晚班(凌晨0时到第二天中午12时)实行24小时运作,成立仅一个月,银行转账流水高达几个亿资金,每天的银行转账流水就高达500万以上。

犯罪嫌疑人陈某意2009年因盗窃罪被福建莆田县人民法院判处有期徒刑一年,2012年因寻衅滋事罪被福建莆田县人民法院判处有期徒刑一年4个月,2016年因强奸罪被福建莆田县人民法院判处有期徒刑5年2个月。犯罪嫌疑人呼薇薇曾经因卖淫被警方治安拘留15日。其他6名成员曾经多次参与网络赌博,身负高利贷。

10月13日,8名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助网络信息活动犯罪依法被安乡警方刑事拘留,此案还在进一步侦办中。

潇湘晨报记者满延坤 通讯员刘贤安 常德报道

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