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上海“合星金控”集资诈骗案最新进展来啦:该案已公开开庭审理,择期将进行宣判…

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精妙话语 2021-09-28 01:21

继去年7月份,上海市人民检察院第二分院依法以涉嫌集资诈骗罪,对合星金控投资集团有限公司及其下属多家关联公司(以下简称“合星金控”)实际控制人尤某某提起公诉后,该案于近日终于有了最新消息。其内容如下:

2021年9月24日,上海二中院对尤文凯(系合星金控投资集团有限公司实际控制人)集资诈骗案进行了公开开庭审理。

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庭审期间,投资人代表等80余人旁听了案件审理。上海二中院将择期对上述案件进行宣判。

《完》

附原文:

本次庭审笔墨虽短,但此案件给人的警示不可谓不深刻!

据当时,2019年12月13日,上海静安警方发布的通报称:

该集团于2019年5月20日以涉嫌非吸立案侦查,先后对79名涉案人员采取了刑事强制措施,其中尤某凯、张某国等24名犯罪嫌疑人于2019年11月15日被移送静安区人民检察院审查起诉。

通报中还提及,公安机关当时已追缴现金3亿余元,并冻结150余个银行账户,查封沪、浙、皖等省市2400余套房产及5幅土地。追赃挽损工作仍在全力进行中,最终清退将由法院依法进行。

经查:合星金控从2014年8月起,在未经国家有关部门批准的情况下设立“星悦贷”、“理财屋”、“合星金服”、“钱程金服”等线上融资平台以及“合星财富”、“合星卓越”等线下理财门店,公开承诺8%至18%不等的高额收益,对外销售各类理财产品以及关联私募机构产品。所募资金均被划入公司资金池混同使用,且理财产品及私募机构产品均存在项目虚假、自融、自用等情况,涉嫌非法集资犯罪。

附原文通报:

合星系“崩盘”

从2018年开始的资管新规,打破刚兑、金融去杠杆、信用收缩影响面正逐步扩大,合星金控作为一家未被国家批准设立的第三方理财公司,从成立到破灭,只是当下经济寒冬的一个缩影。

2019年2月,有合星金控数名离职前员工对外爆料称合星金控及其旗下子公司内部治理混乱,品牌公关高管等多人内外勾结、私自成立广告公司谋利;春节前进行大面积裁员,且不予支付任何赔偿。而其公司旗下子公司冶建控股总裁利用签订合作合同名义,违法卷走公司上亿资金潜逃,合星金控却未予追究,令外界瞠目结舌。

天眼查及其官网信息显示,合星金控工商主体为合星金控投资集团有限公司,成立于2015年12月,是提供综合性金融服务的财富管理机构,主营业务包括投资管理、资产管理、实业投资,企业管理咨询、投资咨询、市场信息咨询与调查。

合星金控旗下设有合星资产、磐界投资、合星财富、合星卓越、合星普惠、合星商务、银海小贷、中展投资、合星天擎、合星金融、合星志诚十一大子平台,均属于“合星系”。

一位已经离职半年的合星财富员工张丽(化名)表示:“合星金控最初起步于合星财富,后者成立于2013年。随后迅速扩大业务版图,布局了以财富管理、资产管理、互联网金融、普惠金融以及多元化投资为主的业务板块。

2016年6月,公司的互联网金融平台合星金服正式上线,与合星财富、合星卓越、合星普惠合作开展业务。”其后的2017年8月,合星金控引入中冶城投入股合星财富,参与国企混改,成为合星财富最大的股东之一,持股60%。

同时,合星财富与中冶城投共同出资成立冶建(杭州)控股公司,中冶城投持股60%。中冶城投的工商资料显示其成立于2017年4月,注册资金5亿元人民币,由北京中冶投资有限公司顺应国家大型央企的混合所有制改革政策所建立,控股股东为北京中冶投资有限公司。

不过张丽称,合星金控此前在内部结构治理方面非常混乱,工作风气浮躁,人事变动较为随意,部分高管来历复杂,派系林立。

天眼查上信息显示,作为合星金控子公司之一的合星财富在全国20多个城市设有40多家线下理财网点。

2015年7月,合星财富曾因虚假宣传被上海市黄浦区市场监督管理局罚款14万元。

2015年10月,合星财富沈阳分公司因违规逾期未申报受到行政处罚。

2016年9月,合星财富上海闸北分公司再因虚假宣传受到上海市静安区市场监督管理局行政处罚。

来源:上海二中院、警民直通车—静安、天心金融、精妙话语综合

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