深圳“小牛资本”集资诈骗案最新通报来啦…
2021年9月26日，深圳市公安局南山分局对外发布了关于小牛资本集团有限公司涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的情况通报（九）。具体如下：
专案组持续加大对小牛资本集团有限公司某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办和追赃挽损力度，现将相关进展情况通报如下:
一、2021年8月23日，专案组将彭某、李某立、王某威等犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，分别依法移送深圳市人民检察院、深圳市南山区人民检察院审查起诉。
二、按照相关法律规定，案件移送起诉后，专案组继续开展追赃挽损工作。为进一步加大追赃力度，专案组认真梳理集团员工利用职务之便侵占资金的线索，依法对犯罪嫌疑人林某以涉嫌职务侵占罪采取刑事强制措施。
三、专案组梳理了截至2021年7月31日仍未退缴非法所得的人员，并对经约谈仍拒不退缴非法所得的曾某彬、刘某军、赵某萍等8名员工，以涉嫌非法吸收公众存款罪采取刑事强制措施。
公安机关再次严正敦促:小牛资本集团全体员工，要主动将在职期间所得奖金、佣金、提成等收入进行退缴;小牛资本集团相关债务人要履行还款义务退缴相关款项;相关广告商和广告发布平台公司要及时退缴广告费。
凡积极配合调查、主动退缴非法所得的，可以视情况依法从轻或免除处罚;拒不配合调查、退缴非法所得的，公安机关将依法追究相关法律责任。
退缴指定账户为小牛资本代收专户(账户名:小牛资本专案账户，账号:4000020338000037104，开户行:中国工商银行深圳南山支行)，退缴需注明退款人姓名及用途，退缴后通过专案咨询电话(0755-86699100)登记退缴情况。
深圳市公安局南山分局
2021年9月26日
附原文通报：
侦查机关认定：
小牛资本管理集团有限公司（以下简称“小牛集团”）于2013年8月8日注册，控股股东、实际控制人、法定代表人均为犯罪嫌疑人彭铁（另案处理），注册地址位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室，实际经营地址为深圳市福田区华富街道新浩E都A座42楼。
“小牛集团”成立以来，通过其实控的“小牛在线”、“钱罐子”等P2P平台开展线上非法募集资金业务。通过小牛新财富、小牛基金销售等公司的名义对外发售私募基金产品。
经初步审计查明：
“小牛在线”平台自2013年6月至2020年5月期间，一共吸收投资人充值金额约为人民币740余亿元，投资人总数为104万余人，实际损失人数为15万余人，实际损失金额约为人民币89亿余元。
“小牛私募”自2012年12月至2020年5月期间，一共吸收投资人投资金额为人民币260亿余元，投资人总数约为5万人，待收本金为人民币30亿余元，待收的投资人总数约为2千人。
本案后续进展，妙语君会持续关注；少走弯路，更多平台最新进展，就来精妙话语公众号吧！
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