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包头公安破获一起52万元电信诈骗案件

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美丽鹿城包头 2021-09-25 23:08

近日,包头市公安局稀土高新分局反诈中心民警远赴湖北,成功抓获嫌疑人一名,破获一起涉案52万元电信诈骗案件,串并外地案件10余起。

2021年1月,稀土高新分局接到受害人报案,称其接到陌生人添加微信,对方自称做金融工作,有一个高额回报的投资项目邀请受害人参与投资。受害人一开始持怀疑态度,但在对方长时间的“洗脑”之下,按照对方要求下载名为诺亚数据APP,之后按照对方提示操作注册信息后,开始进行投资购买基金。对方以银行卡填写错误为由,反复要求受害人缴纳保证金、风险金,共计被骗52万余元。

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接到报警后,稀土高新分局反诈中心民警第一时间对涉案资金流进行分析,但由于相关线索较弱,案件未能立即突破。近期,办案民警在对该案资金流向进行研判过程中,发现受害人有部分资金转入张某账户内,同时对张某名下多家银行卡开户信息进行研判,发现其名下多张银行卡均涉嫌用于电信诈骗犯罪活动。

经过民警大量工作,获得嫌疑人张某的落脚点在湖北公安县内,分局刑侦大队立即抽调精干警力,由二中队探长赵永军带队前往公安县进行抓捕工作,经过三天的摸排,嫌疑人张某轨迹确定,并在当地警方配合下,将嫌疑人抓捕归案。

经过侦察员对嫌疑人几个小时的攻心战,张某心理防线崩溃,承认自己将本人办理的多张银行卡借给他人使用,进行跑分洗钱的违法犯罪,并对自己的犯罪事实供认不讳。现嫌疑人张某已被依法刑事拘留。

来源:稀土高新分局、包头公安

编 辑:刘志强

校 对:王 洋

审 核:杜永强

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