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唐河公安:轻松致富有“馅饼”?十名“跑分客”落网

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南阳之窗 2021-09-25 14:28

出租银行卡或者动动手指能赚钱、

小投入大回报轻轻松松早发财

……

当小伙伴向你抛来这样的“馅饼”时,

是否会心动?

家住江西省吉安市的9名小伙伴,就在朋友李某的怂恿下,逐步从出租银行卡到加入“跑分”团队,在赚取着日益增长的高收益时,也一步步滑入犯罪的“陷阱”。

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近日,河南省唐河县公安局在侦破一起跨境网络赌博案件时,成功摧毁了该“跑分”平台,将李某等10名犯罪嫌疑人全部抓获,累计涉案金额超1亿元。

网络赌博

牵出“跑分”平台

2021年7月21日,家住唐河县城郊乡刘马洼村的赵某玉报警,称其于2020年11月份在湖北省从事建筑行业时,看到朋友参与一款单次赌注为0.9元最高可赢2000余元赌博游戏后,通过扫描二维码的方式下载某APP,并向该APP平台注资,闲暇时间下注赌博,共投入16万元。

经侦查,警方发现该APP平台的注册地、服务器、主要运维地等均设立在境外,是典型的跨境网络赌博平台。此后,民警立即围绕赵某的资金流向展开侦查工作,发现被该APP用来吸纳参赌人员注资的银行卡每隔三天左右即频繁更换,且每张银行卡每天都有数十万至数百万不等的资金进入。甚至,该APP为了提高活跃度以及将赌客套牢,还为参赌人员提供“福利”,即鼓励参赌人员拉拢参赌人员,并按照一级下线、二级下线参赌人员的参赌金额,返还推广人员千分之一至千分之三不等的佣金。期间,赵某玉发展李某浩、张某富等11名好友参与赌博,共抽取佣金7000余元。

于是,民警集中围绕跨境网络赌博平台用于吸纳赌资的银行卡展开侦查工作,发现其中数张银行卡的持有人李某江、罗某铭、肖某梁、彭某强、刘某海、张某全、罗某志等人的籍贯均位于江西省吉安市,且近期活动轨迹均位于江西省吉安市某小区二楼的一个单元房内,于是立即前往侦查。

经过侦查,民警发现该单元房系出租房,暂住的李某江、罗某铭、肖某梁等人行踪诡秘,但房间内布设的多部手机在操作,甚至深夜也灯火通明,初步分析研判为该跨境网络赌博平台的“跑分”团伙。

“轻松致富”

梦想破灭

由于“跑分”团伙人员警惕性极强,稍有不慎即会打草惊蛇,为下步侦查工作增加不可预知的难度。此后,民警蹲点守候观察该团伙的生活规律,发现该团伙只有在正午或者晚上在查收“外卖”时打开房门。

9月7日,民警根据该团伙的活动特点,于正午时分以“送外卖”的名义将房门撬开,随后一拥而上,将正在操作“跑分”平台的罗某铭(男,23岁,江西省吉安市人)、肖某梁(男,24岁,江西省吉安市人)、刘某海(男,23岁,江西省吉安市人)、兰某福(男,21岁,江西省吉安市人)等四名嫌疑人当场抓获,现场查获作案的手机二十余部、银行卡三十余张。

然而,民警将客厅里的嫌疑人全部控制后,发现主卧室里正在“熟睡”的李某江(男,23岁,江西省吉安市人),但是其手机被紧紧的攥在手中,屏幕还在闪亮。然而,据随后侦查确认,现场一直自称“无辜,来找朋友玩”的李某江在听到民警抓捕的声音后,第一时间将手机中的有关软件和微信好友删除。

此后,民警经过侦查,发现该洗钱“团伙”共有10名犯罪嫌疑人。刘某江结识一名从事为跨境网络赌博平台“洗钱”致富的朋友后,立即心动,开始在朋友圈中拉拢朋友一起“创业”,并于2021年5月成功说服彭某强。此后,彭某强将私家轿车变卖75000元,购买了“洗钱”用的10部手机并缴纳了“洗钱”押金,以每天100元至150元的价格租赁罗某铭、肖某梁的银行卡“洗钱”,后期以每天200元的工资邀约罗某铭、肖某梁前来专门“洗钱”。由于出租银行卡或者动动手指“洗钱”就能获得高额回报,于是罗某铭先后邀约朋友刘某海、兰某福、罗某志“加盟”,肖某梁则租赁朋友张某全的银行卡用于“洗钱”。期间,李某江的朋友郭某晨、张某良也被“轻松致富”途径吸引,缴纳了“洗钱押金”后,由李某江负责指导“洗钱”。

9月11日,民警将罗某志、彭某强、郭某晨抓获归案。张某良见事情败露,主动投案。至此,唐河警方成功端掉了该“跑分”平台。

重重伪装

终究难逃法网

李某江等人自知从事“洗钱”犯罪违法,在缴纳“洗钱”押金后,专门下载安装由跨境网络赌博平台提供的专用“洗钱”软件,且该软件具备自动删除聊天记录、转账信息等功能,甚至可以实现“跑分客”一天之内不登录即被系统删除,并屏蔽全部信息,以逃避警方的侦查。

由于“跑分”平台将抽取资金流千分之四十的佣金,除去租房、租赁银行卡、支付“跑分客”工资等开销之外,仍有大额盈余。据统计,李某江、彭某强在短短两三个多月内赚取20余万元,郭某晨、张某良“入股”跑分平台后,每天“躺赚”500元左右,甚至出租银行卡的罗某志、张某全获利都将近万元。于是,李某江选择以每月2500元的高价租金,租住在安防措施较为严密的小区作为“窝点”,且平时紧锁房门、不与外人交流,并选择租住在二楼,以便遇到警方抓捕时可以跳窗逃跑。

“我就是这个平台的负责人。”当民警将正在从事“跑分”的罗某铭抓获后,罗某铭“主动”揽下了所有。然而,随着侦查的深入,民警发现罗某铭的供述漏洞百出,且前后不一致,于是迅速分析研判、政策攻心,最终成功固定了“跑分”团伙的全部嫌疑人及链条情况,并锁定了该“洗钱”团伙的主要负责人为李某江。原来,为了躲避警方侦查,李某江为该“团伙”定下规矩,谁最先被警方抓获谁就承担全部责任,其余人员继续赚钱“捞人”。于是,罗某铭虽然“主动”承担全部责任,但终究被识破。

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