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涉案资金流水8000万余元!个旧警方成功捣毁一个“跑分”洗钱团伙

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大红河网 2021-09-23 22:18

近日,个旧警方打掉一“跑分洗钱”团伙,共抓获犯罪嫌疑人24人,破获省内外案件近40起,涉案资金流水8000万余元。

“跑分”是什么意思?

“跑分”就是利用个人账户代收账、转账,以此赚取佣金,近年来被用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

只需用身份证办电话卡、银行卡

一天就能躺赚千元?

天下会有这么容易赚的钱?

小心上了犯罪分子的贼船

成了他们的帮凶

触犯了刑法却不知!

深挖扩线,精准研判

今年8月,个旧市公安局刑侦大队通过对国家反诈平台线索进行初查,从开卡人后某入手,发现其参与的团伙将自己的银行卡、支付宝等交予他人进行“跑分”洗钱。

个旧市公安局立即成立专案组层层深挖,经过半个多月的缜密侦查,锁定目标团伙,逐一筛查涉案人员。经侦查,该团伙通过为他人实施“跑分”洗钱违法犯罪行为提供条件,涉案数额巨大。

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多警联动,合力攻坚

在州市两级战支中心、个旧市公安局刑侦大队、网安大队的通力合作下,民警成功锁定犯罪嫌疑人,为确保将该团伙一网打尽,彻底清除助纣为虐的“毒瘤”,民警循线追踪、深入调查,进一步摸清该团伙行动轨迹,2021年9月3日,收网时机成熟,立即展开雷霆收网行动。

快侦快破,精准打击

2021年9月4日凌晨,个旧市公安局各部门联手出击,集中对“跑分”团伙统一收网,民警马不停蹄,辗转州内外多地守候抓捕,赴省外各地押解团伙成员,经过10天通宵达旦的连续奋战,成功捣毁该“跑分”洗钱团伙,共抓获24名犯罪嫌疑人,扣押涉案银行卡90余张、优盾5个、手机20余部,涉案金额高达8000万余元。目前,案件正在进一步侦办中。

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来源:锡都警方

如认为涉嫌侵权 请联系我们及时处理

实习编辑:赵书悦 审稿:段杰

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