涉案资金流水8000万余元！个旧警方成功捣毁一个“跑分”洗钱团伙

近日，个旧警方打掉一“跑分洗钱”团伙，共抓获犯罪嫌疑人24人，破获省内外案件近40起，涉案资金流水8000万余元。

“跑分”是什么意思？

“跑分”就是利用个人账户代收账、转账，以此赚取佣金，近年来被用于电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动收款，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

只需用身份证办电话卡、银行卡

一天就能躺赚千元？

天下会有这么容易赚的钱？

小心上了犯罪分子的贼船

成了他们的帮凶

触犯了刑法却不知!

深挖扩线，精准研判

今年8月，个旧市公安局刑侦大队通过对国家反诈平台线索进行初查，从开卡人后某入手，发现其参与的团伙将自己的银行卡、支付宝等交予他人进行“跑分”洗钱。

个旧市公安局立即成立专案组层层深挖，经过半个多月的缜密侦查，锁定目标团伙，逐一筛查涉案人员。经侦查，该团伙通过为他人实施“跑分”洗钱违法犯罪行为提供条件，涉案数额巨大。

多警联动，合力攻坚

在州市两级战支中心、个旧市公安局刑侦大队、网安大队的通力合作下，民警成功锁定犯罪嫌疑人，为确保将该团伙一网打尽，彻底清除助纣为虐的“毒瘤”，民警循线追踪、深入调查，进一步摸清该团伙行动轨迹，2021年9月3日，收网时机成熟，立即展开雷霆收网行动。

快侦快破，精准打击

2021年9月4日凌晨，个旧市公安局各部门联手出击，集中对“跑分”团伙统一收网，民警马不停蹄，辗转州内外多地守候抓捕，赴省外各地押解团伙成员，经过10天通宵达旦的连续奋战，成功捣毁该“跑分”洗钱团伙，共抓获24名犯罪嫌疑人，扣押涉案银行卡90余张、优盾5个、手机20余部，涉案金额高达8000万余元。目前，案件正在进一步侦办中。

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▌来源：锡都警方

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实习编辑：赵书悦 审稿：段杰