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大同一人报警被骗500余万 牵出特大洗钱团伙...

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大同全方位 2021-09-23 18:43

灵丘县公安局成功侦破涉案价值高达548万元的诈骗案 打掉一特大洗钱团伙

8月28日,灵丘县公安局110指挥中心接受害人薛某报案称,自己在网上投资理财被骗548万元。案件发生后,灵丘县公安局立即启动紧急止付冻结机制,并向县委、县政府和市局党委进行了专题报告。县委、县政府和市局党委高度重视该案的侦破工作,要求集结精兵强将、快速侦破此案。对此,灵丘县公安局党委高度重视,抽调精干警力成立专案组,对该诈骗案件进行溯源深挖,力争最短时间内侦破此案,为受害群众挽回经济损失。

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侦查中,专案组民警经对受害人资金流、信息流进行了深度会商研判,围绕诈骗团伙的微信、手机卡、银行卡等重点关键要素展开全量数据碰撞比对。经工作,办案民警确定该诈骗团伙的骨干成员活动轨迹经常出现在安徽省芜湖市一带活动。掌握这一重大线索后,灵丘县公安局党委立即指派专案组民警赶赴安徽省芜湖市实施抓捕工作。

辗转三省四地后,在芜湖市警方的大力支持配合下,9月19日凌晨,专案组民警在安徽省芜湖市弋江区一学院附近将犯罪嫌疑人葛某、常某抓获,经顺线追踪,办案民警又在芜湖市公安局弋江分局附近将犯罪嫌疑人巫某和陈某、朱某抓获。

经对上述5名嫌疑人连夜突击审讯,专案组民警与芜湖市警方掌握该团伙的背后隐藏着一特大洗钱团伙。经过两地警方并线深挖、案情研讨,最终掌握该洗钱团伙多达10人。对相关人员活动轨迹精准分析后,两地警方快速出击、架网布控,9月19日晚23时许,在芜湖市中央城一足疗店内将该洗钱团伙的10名犯罪嫌疑人全部抓获。

经查,犯罪嫌疑人葛某、常某、巫某伙同陈某、朱某等人,从今年7月份开始,使用本人名下的银行卡,通过网上转账方式,为电信诈骗资金提供洗钱工具和渠道,累计转账数百万元并从中获取不法利益。灵丘县受害人薛某被骗的548万元,多数从该团伙的银行卡转账至境外。

后续深挖的洗钱团伙涉及全国各地电诈案件,主要犯罪地均在芜湖市境内,经初步查实,这个洗钱团伙组织分工明确,专业从事洗钱不法活动。根据案件管理权限,涉及灵丘县诈骗案件的陈某、朱某以及抓获的10名犯罪嫌疑人已全部移交至芜湖市警方。

目前,犯罪嫌疑人葛某、常某、巫某已被灵丘县公安局依法刑事拘留。下一步,灵丘县公安局将会同芜湖市警方,对该案进行扩线深挖,全面扩大打击战果,案件仍在进一步侦办当中。

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