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涉案资金超三亿元!遂宁破获“水房”案件 ,20名嫌疑人全被抓获

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遂宁新闻网 2021-09-22 20:29

“水房”是犯罪分子为境外网络赌博平台、电诈平台“洗钱”开展代理业务的行业术语,这种违法行为不仅严重扰乱金融秩序,同时还严重影响公安机关打击电信网络诈骗的侦破工作。

近期

我市公安机关成功侦破一起

涉案资金超过三亿元的“水房”大案

涉案20名嫌疑人全部被抓获

轨迹异常金额巨大 警方缜密侦查

今年6月,我市公安机关接到上级部门提供的线索,在射洪辖区内有团伙在流动作案开展“洗钱”活动。在接到该线索后,我市警方立即成立专案组。

据射洪市公安局刑侦大队城北中队中队长岳文海介绍,通过前期侦查,这些异常银行卡卡主的电话、IP等等,都比较相对集中,后来公安机关对这些人进行了侦控。

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办案民警分析案情

经过调查,今年5月以来,在射洪市城区内,有一伙平均年龄在20岁左右的年轻人,他们每天出入各类不同的酒店,而在这些酒店内,该伙人员每人都持有2至5张不等的银行卡,通过手机银行日均转账金额超过500万元。

为了了解相关案情, 查实该团伙背后的上家,警方决定对该伙嫌疑人立即实施抓捕。 经过周密部署,今年6月10日,警方在射洪市城区某酒店内,将陈某、罗某等7人抓获,并现场缴获了多张银行卡以及多部用于作案的手机。

嫌疑人指认现场

警方介绍,被抓获的几名犯罪嫌疑人利用自己的多张银行卡通过手机银行进行支付结算,对象基本上是境外电信诈骗集团和境外网络赌博集团。经查明,这些年轻人只是这个“水房”犯罪集团的底层,他们有的是待业青年,有的是在校大学生,他们的共同点就是在网上找到了这份“工作”。

抽丝剥茧 一网打尽

随着对案件调查的逐步深入,一个以黄某、李某某为上线,曾某等人为联络员的非法洗钱团伙逐渐浮出水面。

警方了解到,除了使用自己的银行卡以外,这些犯罪嫌疑人还通过租、借、购买他人银行卡的方式进行违法活动。

今年7月初,我市警方兵分多路,分别在四川省内多地将该团伙剩余的13名犯罪嫌疑人全部抓获归案。

犯罪嫌疑人被抓获。

目前,该案还在进一步深挖细查当中,除了团伙的主要成员,这些从事帮助信息网络犯罪活动的下线人员也将受到法律的严惩。

据悉,今年以来,我市共破获各类电信网络诈骗案件105件,抓获犯罪嫌疑人151人,打掉开办卡团伙24个,缴获银行卡266张、电话卡285张,累计精准劝阻易受骗人员86921人。

警方提示:

银行卡是老百姓的身份证明,出租、出借可能会构成帮助信息网络犯罪活动罪,并且有可能影响自己的银行征信和银行卡使用。希望广大人民群众积极参与反诈宣传活动,了解当前最新的诈骗手法,增强安全防范意识。对电信网络诈骗相关的各类犯罪,遂宁公安机关将开展集中专项打击,让那些敢于以身试法的人,依法受到惩罚!

来源:全媒体记者 黄海

编辑:郭 兰王 瑞

责编:冉启香

终审:周一帆

特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
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